Résumé

## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction andorrane, — (ATSJAD 166/2019) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 166/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:166A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance (*aute*) du 5 avril 2019, le Tribunal de Corts a décidé la tenue du procès oral et tenu pour formulée l'accusation du ministère public contre Mme Carranza, poursuivie comme autrice d'un délit majeur de blanchiment de capitaux dans sa forme qualifiée, les faits ayant été commis en groupe organisé, au sein d'un établissement bancaire et de manière habituelle. Dans son acte d'accusation provisoire, le ministère public sollicitait une peine de sept ans d'emprisonnement et une amende de 70 000 000 euros. Par une ordonnance antérieure du 16 juillet 2018, le même tribunal avait déjà ordonné l'interdiction d'aliéner et la saisie des biens de l'accusée. Par une ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal de Corts a ordonné, afin de garantir l'éventuelle responsabilité pécuniaire, la saisie de la totalité de la créance détenue par Mme Carranza à l'encontre de l'entité désignée « ORG_0 », reconnue par un jugement définitif de la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice du 30 avril 2019, pour un montant de 48 408,86 euros, sous déduction de 10 % au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce montant correspond à une indemnité résultant de la résolution du contrat de Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **ATSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2019 - ROJ: ATSJAD 166/2019**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11536881"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Penal"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11536881"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ">Srs. J.P.B., C.B.O., M.M.S.C., M.F.B. i A.F.A.</p> <p id="encab-13">Advocat: Sr. Benítez</p> <p id="encab-14">M.I. G.A.</p> <p id="encab-15">Advocat: Sr. Barberá</p> <p id="encab-16">MINISTERI FISCAL</p> <p id="encab-17">COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:</p> <p id="encab-18">President: Sr. Yves Picod</p> <p id="encab-19">Magistrades: Sra. Marie Conte</p> <p id="encab-20">Sra. Fátima Ramírez Souto</p> <p id="encab-21">Andorra la Vella, vint-i-quatre de setembre de dos mil dinou.</p> <p id="encab-22">En el recurs d'apel·lació interpos??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="ATSJAD 166/2019"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**ATSJAD ANDORRA, a 24 de setembre del 2019 - ROJ: ATSJAD 166/2019**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.

ANTECEDENTS DE FET I.- RESULTANT: que per Aute de data 5 d'abril de 2019 el Tribunal de Corts decidí celebrar el Judici Oral tenint per formulada l'acusació del Ministeri Fiscal contra la processada Carranza, entre altres com a responsable penalment en concepte d'autora d'un delicte major de blanqueig de diners en el seu tipus qualificat en ser els fets comesos en grup organitzat en establiment bancari i de manera habitual. II.- RESULTANT: que mitjançant Aute de data 16 de maig de 2019 el Tribunal de Corts, considerant que el Ministeri Fiscal en el seu escrit de qualificació provisional sol·licitava per l'acusada, la pena de set anys de presó i una pena de multa de 70.000.000 EUR i atès que per Aute de data 16 de juliol del 2018 el mateix tribunal ja va ordenar la prohibició d'alienació i l'embargament dels bens de l'acusada, va decidir als efectes de garantir l'eventual responsabilitat pecuniària: Embargar la totalitat del crèdit reconegut a favor de l'acusada Carranza front ORG_0, per sentència ferma de data 30 d'abril del 2019 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, en el marc de la causa TSJC- 0000029/19 (origen: 4000004/2017), requerint a tal efecte a ORG_0 per a què dipositi a l'AFA l'import de la totalitat del crèdit, en mèrits de la present causa, ascendent a 48.408,86 euros, prèvia deducció del 10% corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques. Oficiar al Batlle que ha tramitat el procediment laboral amb número 4000004/2017, a fi de posar-li en coneixement l'embargament acordat, als efectes escaients. Oficiar al Saig amb la finalitat de posar en el seu coneixement l'embargament decretat, als efectes de què en el cas que s'hagués sol·licitat l'execució de la sentència dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en data 30 d'abril del 2019, en el marc de la causa TSJC- 0000029/2019, s'abstinguin de fer qualsevol actuació al respecte, fins a nova comunicació del Tribunal. III.- RESULTANT: que contra l'esmentat aute interposà recurs d'apel·lació la defensa de Carranza, sol·licitant la reforma d'aquesta decisió en el sentit que no sigui acordat l'embargament de la quantitat de 48.408,86 euros, corresponent a la indemnització resultant de la resolució del contracte laboral entre Carranza i l'entitat bancaria ORG_2, i a títol subsidiari que sigui atribuït a la processada un salari mensual en els mateixos termes i condicions de quan era empleada a ORG_0, i encara més subsidiàriament que pugui disposar d'aquelles sumes de diners que acrediti per poder fer front a les despeses de la seva família. Sosté que: la pena de multa reclamada pel Ministeri Fiscal és desproporcionada. el manteniment dels embargaments és abusiu i vulnera la presumpció d'innocència. la processada no pot reincorporar-se a la seva feina anterior ni a una altra similar per la seva estigmatització judicial. IV.- RESULTANT: que el Ministeri Fiscal s'oposa al recurs formulat, considerant que el Tribunal de Corts es troba habilitat per adoptar mesures cautelars de caràcter personal o real, per tal d'assegurar la decisió final que es pugui arribar a determinar per mitjà de Sentència, referint-se a la decisió d'aquesta Sala Penal de data 19/12/2018 dictada en el marc de la present causa en relació a un idèntic supòsit i aquesta resolució va ser declarada conforme a l'ordre constitucional por Aute del Tribunal Constitucional de 15 de març del 2019 en les causes acumulades 2019-7, 9 i 11-RE. Observa que les peticions formulades de forma subsidiària per l'avui recorrent no han estat formulades en primera instància. V.- RESULTANT: que també s'oposa al recurs la lletrada Sra. Sophie BELLOCQ ANNEY advocada dels Srs. F.M.A.F., R.M.F. i J.B.C. VI.- RESULTANT: que el lletrat Sr. Manuel M. PUJADAS DOMINGO advocat del G.A. sol·licita la confirmació de l'Aute recorregut, però considera que si procedeix l'admissió eventual de la petició subsidiària formulada. VII.- RESULTANT: que la lletrada Sra. Recio advocada dels Srs. J.A.P. i A.A.V. i E.A.S. es remet a la decisió de la Sala Penal respecte al recurs d'apel·lació formulat. VIII.- RESULTANT: que el lletrat Sr. Jean Michel RASCAGNERES LLAGOSTERA advocat de les Sres. I., M. i A.M. Z.B., s'oposa a la demanda principal formulada observant que la mesura cautelar ordenada, de cap manera vulnera el dret a la presumpció d'innocència, i que el fet que la mesura d'embargament tingui un fonament laboral no té incidència en els presents autes. En quan a la petició subsidiària es remet al criteri de la Sala Penal. FONAMENTS DE DRET I.-CONSIDERANT: que la mesura d'embargament del crèdit reconegut a favor de la recurrent front ORG_0 adoptada per l'Aute recorregut és necessària, proporcionada i ajustades a dret a fi de garantir la pena de multa sol·licitada en la present causa, i resulta coherent amb l'aute del Tribunal de Corts de 16 de juliol del 2018 en què va ordenar la prohibició d'alienació i l'embargament dels bens de l'acusada, sense que pugui ser objecte d'aquest recurs l'entitat de la pena interessada pel Ministeri Fiscal a la recurrent en l'escrit d'acusació. La mesura impugnada ja va ser considerada conforme al dret processal i substantiu per resolució de data 19 de desembre de 2018 dictada en el marc de la present causa en relació a un idèntic supòsit i aquesta resolució va ser declarada conforme a l'ordre constitucional por Aute del Tribunal Constitucional de 15 de març del 2019 en les causes acumulades 2019-7, 9 i 11-RE. Procedeix, a més posar de relleu que la mesura de caràcter real adoptada és una mesura cautelar destinada a garantir l'execució d'una eventual condemna, no constitueix un enjudiciament previ de la causa i no infringeix per tant, com ho pretén la defensa del recurrent, el principi de presumpció d'innocència. Com va establir el Tribunal Constitucional en l'Aute esmentat "Cal recordar que, per definició, les mesures cautelars de naturalesa real, com les de naturalesa personal, no tenen per objecte ni per efecte qüestionar la presumpció d'innocència de les persones afectades per aquelles mesures". En fi, la mesura cautelar d'embargament no contradiu la Sentència laboral i tota vegada que havent-se integrat el crèdit d'origen laboral al patrimoni d'Carranza, el seu compte bancari pot ser objecte d'embargament als efectes de garantir l'eventual multa que es pogués establir per Sentència. En aquestes condicions l'Aute recorregut ha de ser confirmat. II.- CONSIDERANT: d'altra part que la demanada d'atribució d'una suma mensual destinada a satisfer les despeses de la vida ordinària i de la família de la recurrent, pot ser admesa en grau d'apel·lació hagut compte el seu caràcter subsidiari. Es desprèn de les explicacions escrites i orals donades per la interessada que disposa per a fer front a les despeses personals i familiars del salari mensual de 1.500 euros que percep el seu marit i 2.700 euros que percep ella de les dues feines que realitza, i que no són suficients per fer front a les seves despeses i les de la seva família. Procedeix doncs autoritzar-la a efectuar un reintegrament mensual de 1.000EUR de la indemnització laboral que ha de dipositar ORG_1 a l'AFA, reconeguda a favor d'Carranza per Sentència ferma de data 30 d'abril del 2019 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior. III.- CONSIDERANT: que s'estima una demanda subsidiària que no s'ha formulat en primera instància, i essent l'Aute recorregut íntegrament confirmat, procedeix condemnar a la recurrent al pagament de les costes processals causades pel recurs. Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra, Decisio DECIDIM: 1.- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada d'Carranza. 2.- Confirmar íntegrament l'aute objecte de recurs. 3.- Estimar la demanda subsidiària formulada en grau d'apel·lació, en el sentit de permetre a Carranza el reintegrament mensual de la suma de 1.000EUR, de la indemnització laboral atorgada per Sentència de la Sala Civil del Tribunal Superior de data 30 d'abril del 2019, que ha de dipositar ORG_1 a l'AFA. 4.- Condemnar a la recurrent al pagament de les despeses processals causades pel recurs. Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i signem. Subir Diccionario RAE

Intégrité de la publication

Hash SHA-256

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Version

1.0.0

Algorithme

SHA-256 (contenu de la publication)

Hashé le

2026-11-05

Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.