Tribunal correctionnel, 18 décembre 2012, Ministère public c/ D. CA.

Résumé

# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 décembre 2012, n° 12015 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 décembre 2012, n° 12015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/12-18-12015)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre du contrôle du respect des règles relatives à la collecte et au traitement des données à caractère personnel en Principauté de Monaco, régi par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives (modifiée). Le prévenu, D. CA., né le 18 mars 1970 à Bari (Italie), de nationalité italienne et demeurant à Monaco, exerçait les fonctions d'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque désignée sous la dénomination SAM U. L'origine des investigations remonte initialement au 15 avril 2010. À cette date, la SAM U avait fait l'objet d'une première mesure d'investigation diligentée par l'autorité de contrôle monégasque – désignée dans la décision sous la dénomination « l'établissement public de droit monégasque I. » – à la suite d'une demande d'entraide formulée par son homologue français, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), saisie des plaintes de deux ressortissants français. Ultérieurement, une nouvelle intervention de l'établissement public de droit monégasque I. a été déclenchée à la suite d'une plainte déposée par une salariée de la société SAM U, alors placée en congé maladie. Cette dernière dénonçait l'utilisation, sans son accord préalable et sans avertissement, de sa messagerie professionnelle par l'employeur, accompagnée de la modification unilatérale de son identifiant et de son mot de passe. Le 23 novembre 2011, les agents de l'établissement public de droit monégasque I. ont mené une mission d'investigation au sein des locaux de la SAM U. Ce contrôle sur place a permis de relever une pluralité de manquements graves et réitérés aux prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée : - l'exploitation de deux traitements automatisés préalablement déclarés mais dont l'utilisation réelle divergeait substantiellement des termes enregistrés lors des déclarations ; - la mise en œuvre de plusieurs traitements automatisés d'informations nominatives en l'absence totale des formalités légales préalables requises, à savoir des déclarations ou des demandes d'autorisation prévues par les articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 ; - la mise en œuvre de traitements mécanographiques pour lesquels l'obligation d'information préalable des personnes concernées, prescrite par l'article 14 de la loi, n'était pas satisfaite ; - le stockage de documents d'identité numérisés en violation flagrante de l'article 10-1 de la loi n° 1.165, à défaut de disposition législative ou réglementaire l'autorisant expressément ; - la réalisation de divers transferts de données sans la mise en place systématique des mesures techniques et organisationnelles de sécurité et de confidentialité requises ; - l'existence d'un transfert de données vers Israël, pays non doté d'un niveau de protection adéquat au sens de l'article 20 de la loi monégasque, sans que ce flux transfrontière n'ait fait l'objet de l'autorisation préalable obligatoire de l'autorité de contrôle. Le 18 janvier 2012, le Président de l'établissement public de droit monégasque I. a officiellement transmis le rapport de mission d'investigation au Procureur Général de la Principauté de Monaco afin d'engager des poursuites répressives. Entendu le 15 mai 2012 dans le cadre de l'enquête, D. CA., en sa qualité d'administrateur délégué de la SAM U, a reconnu être parfaitement informé de la situation tout en affirmant sa bonne volonté pour régulariser les traitements litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la transmission du rapport administratif au parquet, le Ministère Public a cité D. CA. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco suivant exploit d'huissier en date du 26 septembre 2012, enregistré sous le numéro de parquet 2012/001180. Le prévenu a été poursuivi pour avoir, à Monaco, courant 2011 et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis le délit d'infraction aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives, prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de ladite loi. À l'audience du 4 décembre 2012, D. CA. a comparu en personne, assisté de son avocat. *In limine litis*, le conseil du prévenu a soulevé, par conclusions écrites en date du 3 décembre 2012, une exception de nullité de la procédure. Il soutenait que les opérations d'investigation conduites le 23 novembre 2011 au siège de la société SAM U devaient être assimilées à une perquisition et qu'elles violaient l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), garantissant le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. À l'appui de cette exception, le prévenu arguait que les agents de l'autorité de contrôle administrative ne l'avaient jamais informé de son prétendu droit de s'opposer à leur intrusion dans les locaux de la société et ne lui avaient point permis d'être assisté par une personne de son choix au cours des opérations, se prévalant à cet égard de décisions rendues par le Conseil d'État français. Le Ministère Public a sollicité le rejet de cette exception de nullité. Après avoir pris l'avis de ses assesseurs, le Président du Tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Au fond, le prévenu, par conclusions également déposées le 3 décembre 2012, a sollicité sa relaxe. S'il n'a point contesté la matérialité des constats initiaux, il a soutenu qu'au jour du dépôt de ses écritures, tous les traitements automatisés dénoncés dans le rapport avaient été régularisés par le dépôt de déclarations subséquentes auprès de l'établissement public de droit monégasque I., de sorte que l'élément matériel de l'infraction de défaut de formalités légales aurait disparu. Concernant le transfert de données vers Israël, D. CA. a fait valoir que la Commission européenne avait formellement reconnu à cet État un niveau de protection adéquat, ce qui devait, selon lui, dispenser la SAM U de solliciter une autorisation spécifique. Il a réitéré sa bonne volonté et ses diligences, précisant avoir embauché du personnel dédié à cette mise en conformité. L'établissement public de droit monégasque I., représenté à l'audience par sa Secrétaire Générale, a été entendu en ses déclarations. Elle a exposé l'état de conformité de l'entreprise, constatant que si la plupart des fichiers avaient été déclarés *a posteriori*, certaines non-conformités persistaient. Elle a en outre réfuté l'argumentaire relatif au transfert vers Israël, précisant que la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne et n'est pas partie aux conventions ou décisions prises par la Commission européenne avec cet État tiers. Le Ministère Public a requis l'application de la loi pénale à l'encontre du prévenu. D. CA. et son conseil ont eu la parole en dernier pour leur défense. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 18 décembre 2012. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à deux problématiques juridiques distinctes, l'une tenant à la régularité procédurale des contrôles administratifs sur pièces et sur place au regard des droits fondamentaux, l'autre portant sur les conditions de constitution matérielle et temporelle des infractions pénales à la législation sur les informations nominatives. En premier lieu, sur le terrain procédural, la juridiction devait trancher le point de savoir si les investigations menées par l'autorité administrative de protection des données (l'établissement public de droit monégasque I.) au sein des locaux professionnels d'une personne morale, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 1.165, portaient une atteinte illégitime au droit au respect du domicile et de la vie privée protégé par l'article 8 de la CEDH, au motif que les inspecteurs n'avaient pas informé l'administrateur de son prétendu droit de s'opposer à la visite et ne lui avaient pas permis de se faire assister par la personne de son choix. En second lieu, sur le fond du droit pénal spécial : 1. La régularisation administrative ultérieure des traitements de données (dépôt tardif des déclarations ou demandes d'autorisation postérieurement au constat des infractions par l'autorité de contrôle) est-elle susceptible de faire disparaître rétroactivement l'infraction pénale de défaut de déclaration ou d'autorisation ? 2. Une décision d'adéquation rendue par la Commission européenne au profit d'un pays tiers (en l'espèce, Israël) produit-elle des effets juridiques sur le territoire monégasque de nature à dispenser un responsable de traitement de solliciter l'autorisation préalable requise par l'article 20 de la loi monégasque n° 1.165 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. Sur le rejet de l'exception de nullité tirée de l'article 8 de la CEDH Pour rejeter l'exception de nullité, le Tribunal correctionnel procède à une analyse rigoureuse du cadre conventionnel et légal de l'ingérence administrative dans les locaux d'une personne morale. La juridiction rappelle en premier lieu les termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH, qui subordonne la régularité d'une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice des droits protégés à trois conditions cumulatives : la prévision par la loi, la poursuite d'un but légitime, et la nécessité de la mesure dans une société démocratique (proportionnalité). Appliquant ce triptyque au cas d'espèce, le Tribunal retient : - *La base légale* : Il n'est pas contesté que les agents de l'autorité de contrôle ont agi dans le cadre légal strict institué par l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, qui confère aux inspecteurs de l'établissement public le pouvoir d'accéder aux locaux et de requérir communication de pièces. - *Le but légitime* : L'ingérence au siège d'une personne morale tend indubitablement à la « protection des droits et libertés d'autrui », plus particulièrement à la sauvegarde de la vie privée des personnes physiques dont les données sont traitées (salariés et tiers). - *La proportionnalité et la nécessité* : Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et plus particulièrement à l'arrêt du 16 avril 2002 rendu dans l'affaire *SAS E et autres contre France* (désignant l'arrêt *Société Colas Est et autres c. France*), le Tribunal constate que la charge de démontrer le caractère disproportionné de l'ingérence pèse sur le prévenu. Or, le tribunal relève les défaillances probatoires et juridiques de l'argumentation de D. CA. D'une part, l'obligation d'informer la personne contrôlée d'une faculté d'opposition à la visite n'est aucunement consacrée par le droit interne monégasque. D'autre part, l'allégation selon laquelle l'assistance d'un conseil ou d'une personne de son choix aurait été refusée n'est étayée par aucun élément matériel au dossier. Enfin, le Tribunal souligne que les vérifications et réquisitions opérées étaient indispensables dans la mesure où les données nominatives et les fichiers litigieux se trouvaient exclusivement implantés sur les systèmes informatiques de l'entreprise. L'ingérence était dès lors strictement nécessaire et proportionnée à la mission de protection des données, rendant la procédure exempte de tout vice conventionnel. #### 2. Sur l'inefficacité du repentir actif quant à la constitution de l'infraction Sur l'action publique, le Tribunal relève que la matérialité des infractions constatées dans le rapport du 23 novembre 2011 n'est pas contestée. Les investigations ont révélé une pluralité d'actes illicites : divergence par rapport aux finalités déclarées, défaut de déclaration préalable, omission d'information des personnes concernées, numérisation indue de titres d'identité et défaut de sécurisation. Face à l'argument du prévenu soutenant que les traitements avaient été régularisés postérieurement aux opérations de contrôle, la juridiction correctionnelle réaffirme un principe cardinal du droit pénal : les démarches de mise en conformité accomplies *a posteriori* ne sauraient effacer l'infraction déjà consommée. Qualifiées expressément de « repentir actif », ces démarches postérieures au constat des infractions par l'autorité administrative sont sans incidence juridique sur l'existence même de la responsabilité pénale. #### 3. Sur l'inapplicabilité des décisions d'adéquation de l'Union européenne à Monaco S'agissant du transfert d'informations nominatives vers Israël

Informations nominatives - Collecte et exploitation illégales d'informations nominatives - Perquisition des locaux d'une personne morale - Violation du droit au respect de la vie privée (non) - Infraction constituée (oui) - Défaut de déclaration de fichiers - Repentir actif sans incidence - Transfert de données vers un pays n'ayant pas le niveau de protection adéquat - Avis de la commission européenne sans incidence Le prévenu, administrateur d'une société, poursuivi pour non-respect de la loi relative à la protection des informations nominatives, invoque la nullité de la procédure pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect à la vie privée et familiale. Il fait valoir que l'établissement public de droit monégasque I. ne l'aurait pas informé de son droit de s'opposer à une intrusion dans ses locaux et ne lui a jamais permis d'être assisté par une personne de son choix au cours de la perquisition. Cependant, l'établissement public de droit monégasque I. a agi dans un cadre légal (article 18 le la loi du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives). Par ailleurs, le but légitime de cette ingérence au siège social d'une personne morale n'est pas discutable puisqu'elle tend à la protection de la vie privée des personnes physiques. Enfin, les arguments avancés par le prévenu ne démontrent pas que cette ingérence n'était pas proportionnée et nécessaire à la poursuite de cet objectif. L'exception de nullité sera donc rejetée. Quant aux infractions reprochées, n'est pas discutée leur matérialité, à savoir la collecte et l'exploitation illégales d'informations nominatives à travers deux traitements automatisés déjà déclarés à l'établissement public de droit monégasque I. mais dont l'exploitation diverge des termes desdites déclarations, à travers des traitements automatisés qui n'ont pas été soumis aux formalités légales (déclarations ou demandes d'autorisation), à travers des traitements mécanographiques pour lesquels l'obligation d'information des personnes concernées n'est pas assurée, par le stockage de documents d'identité numérisés et par des transferts de données pour lesquels les mesures de sécurité et de confidentialité adéquates ne sont pas systématiquement prises. Peu importe, s'agissant du défaut de déclarations de fichiers, que les déclarations aient été faites postérieurement au constat des infractions, ce repentir actif étant sans incidence sur l'existence de l'infraction. De même, s'agissant du transfert de données vers Israël, peu importe que la commission européenne ait reconnu à ce pays un niveau de protection adéquat. Monaco, n'étant pas membre de l'Union européenne, la reconnaissance par la commission européenne du niveau de protection adéquat n'a aucune incidence juridique sur le territoire monégasque. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2012/001180 JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2012 ______________ En la cause du MINISTERE PUBLIC, Contre le nommé : - D. CA., né le 18 mars 1970 à BARI (Italie), de nationalité italienne, administrateur délégué de société, demeurant X1 à MONACO ; Prévenu de : NON RESPECT DE LA LOI RELATIVE À LA PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES - PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat ; LE TRIBUNAL, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 4 décembre 2012 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001180 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 septembre 2012 ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, lequel soulève in limine litis une exception de nullité et en ses conclusions aux fins de nullité en date du 3 décembre 2012 ; Ouï le Ministère Public en réponse ; Ouï le Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ; Ouï Caroline P, Secrétaire Général de l'établissement public de droit monégasque I., en ses déclarations ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de relaxe en date du 3 décembre 2012 ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; D. CA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à MONACO, courant 2011, en tout cas depuis temps « non couvert par la prescription, « contrevenu aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives « en, notamment, collectant et exploitant des informations nominatives illégalement : « - à travers deux traitements automatisés déjà déclarés à la Commission, mais dont l'exploitation diverge des termes desdites déclarations, « - à travers des traitements automatisés qui n'ont pas été soumis aux formalités légales, à savoir des déclarations ou des demandes d'autorisation, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 modifiée, « - à travers des traitements mécanographiques pour lesquelles l'obligation d'information des personnes concernées, prévues par l'article 14 de la loi n° 1.165 modifiée, n'est pas assurée, « - par le stockage de documents d'identité numérisés, en violation de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 modifiée, à défaut de disposition légale ou réglementaire le prévoyant expressément, « - en effectuant divers transferts de données pour lesquels les mesures de sécurité et de confidentialité adéquates ne sont pas systématiquement prises ; de plus, un transfert de données vers Israël, pays non doté de la protection adéquate au sens de l'article 20 de la loi dont s'agit, est également susceptible d'être réalisé, sans avoir été soumis à l'autorisation préalable de la Commission, « DÉLIT prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de la loi susvisée du 23 décembre 1993 ». Le 18 janvier 2012 le Président de l'établissement public de droit monégasque I. transmettait au Procureur Général le rapport de mission d'investigation réalisée le 23 novembre 2011 dans les locaux de la SAM U constatant de nombreuses infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, consécutivement à la plainte d'une salariée en congé maladie relativement à l'usage de sa messagerie professionnelle, sans son accord et sans avertissement, et la modification de ses identifiant et mot de passe. Il indiquait que la SAM U avait précédemment, le 15 avril 2010, fait l'objet d'une mesure d'investigation fondée sur une demande d'entraide de son homologue français (la CNIL) suite aux plaintes de deux ressortissants français. Était joint au courrier le rapport de mission précité. D. CA., administrateur délégué de la SAM U était entendu le 15 mai 2012, et exposait être parfaitement au courant de ce dossier, indiquant sa bonne volonté pour arriver au mieux et au plus vite à des solutions en conformité avec les lois. Á l'audience la représentante de l'établissement public de droit monégasque I. a exposé la situation actuelle, soit la régularisation de la plupart des fichiers mais l'existence encore de quelques non conformité. Elle a précisé, s'agissant d'Israël, que la commission européenne a signé des conventions avec cet Etat, ce qui n'est pas le cas de Monaco. D. CA. a redit sa bonne volonté et avoir embauché des personnes pour procéder à la mise en conformité. SUR CE, Sur l'exception de nullité : Le prévenu fait valoir que la procédure est irrégulière et doit être annulée au motif que l'établissement public de droit monégasque I. ne l'a jamais informé de son droit de s'opposer à une intrusion dans ses locaux et ne lui a jamais permis d'être assisté par une personne de son choix au cours de sa perquisition et ce en contrariété avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, citant plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat. Au sens de l'article 8 précité « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». En l'espèce il n'est pas discuté que l'établissement public de droit monégasque I. a agi dans le cadre législatif fixé par l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Le but légitime de cette ingérence au siège social d'une personne morale n'est pas non plus discutable et tend à la protection des droits et libertés d'autrui soit la protection de la vie privée de personnes physiques. Ainsi, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (et notamment SAS E et autres contre France 16 avril 2002), reste à démontrer par le prévenu que l'ingérence n'était pas proportionnée et n'était pas nécessaire à la poursuite de cet objectif. Cependant D. CA. n'indique nullement, sauf à dire que l'établissement public de droit monégasque I. ne l'a jamais informé de son droit de s'opposer à une intrusion dans ses locaux, disposition non prévue en droit interne, et ne lui a jamais permis d'être assisté par une personne de son choix au cours de sa perquisition, élément aucunement rapporté, en quoi le pouvoir de vérification et de demander des pièces prévu à l'article 18 serait en l'espèce disproportionné au regard de l'objectif de protection de la vie privée des personnes physiques concernées et en quoi elle ne serait pas nécessaire à la poursuite de cet objectif, alors que les informations en cause ne se trouvent que sur le système informatique de la société. Dès lors l'exception de nullité sera rejetée. Sur le fond : La matérialité des infractions, au demeurant caractérisée par le rapport de mission de l'établissement public de droit monégasque I. et les pièces jointes, n'est pas discutée, D. CA. ayant reconnu dans son audition et à la barre, tenter d'y remédier, sauf les affirmations des conclusions déposées indiquant « qu'au jour des présentes écritures, tous les traitements automatisés relevés par l'établissement public de droit monégasque I. dans son dernier rapport, ont été déclarés par la SAM U de sorte qu'il ne peut plus être reproché au prévenu des traitements automatisés qui n'auraient pas été soumis aux formalités légales » et exposant, s'agissant du transfert de données, qu'Israël a selon la commission européenne, le niveau de protection adéquat. Cependant, outre que le prévenu est poursuivi pour d'autres infractions que les seules non déclarations de fichiers, l'ensemble des déclarations concernées ont été faites postérieurement au constat des infractions et celles-ci constituent un repentir actif sans incidence sur l'existence même des infractions. S'agissant du transfert de données vers Israël, il convient de rappeler que Monaco n'est pas membre de l'Union européenne et que la reconnaissance par la commission européenne du niveau de protection adéquat, en raison de signature de conventions engageant les seules parties à celles-ci, n'a aucune incidence juridique sur le territoire monégasque obligeant donc à une autorisation préalable de l'établissement public de droit monégasque I., non recueillie en l'espèce. Dès lors, D. CA., seul administrateur délégué de la société selon l'extrait du registre du commerce et de l'industrie, sera déclaré coupable des infractions reprochées. Au regard des efforts réalisés pour mettre fin aux infractions, à l'inexpérience antérieure du prévenu en cette matière et à l'absence de condamnation antérieure, il convient de condamner D. CA. à une amende de 5.000 euros avec sursis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Rejette l'exception de nullité soulevée ; Déclare D. CA. coupable des faits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code Pénal, Le condamne à la peine de CINQ MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ; Le condamne, en outre, aux frais ; Ainsi jugé après débats du quatre décembre deux mille douze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, au Palais de Justice, à Monaco, composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, Juge, et prononcé le dix-huit décembre deux mille douze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, et Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.

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