jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 octobre 1987, R. c/ C., F., les S.C.I. «M.», «L.», «A.» et Sieur L'H. de L.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 octobre 1987, n° 25373 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 octobre 1987, n° 25373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/10-22-25373)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco plonge ses racines dans des relations personnelles et financières complexes nouées à la fin des années 1970 et au début des années 1980 entre monsieur C. F. R., né en 1955, et le couple formé par monsieur L. C. et madame N. F. Les protagonistes se connaissaient de longue date : L. C. avait rencontré les parents de C. F. R. dès 1967, alors qu'il exploitait une galerie à Monaco avec sa tante, puis avait vécu pendant trois ans avec la mère de C. F. R. après le divorce de celle-ci, s'occupant alors de l'adolescent. À compter de 1972, L. C. s'était mis en ménage avec N. F. Entre 1979 et 1982, à la suite d'un grave conflit l'opposant à son père, collectionneur et expert d'art de grande renommée, C. F. R., par ailleurs reconnu invalide civil à 80 %, effectua de fréquents séjours en Principauté de Monaco. Il fut alors hébergé par le couple C.-F. dans un appartement pris à bail par N. F. Au cours de cette période, et après que C. F. R. eut accédé à une importante fortune mobilière et artistique, d'intenses mouvements patrimoniaux s'opérèrent entre lui et ses hôtes, avec qui les relations se doublèrent, selon les déclarations de N. F., d'une liaison intime temporaire entre elle et C. F. R. Sous l'impulsion ou à tout le moins au profit du couple, C. F. R. procéda à la liquidation d'une partie substantielle de son portefeuille de valeurs mobilières et de ses dépôts bancaires en France. Ces réalisations d'actifs se traduisirent par des virements (notamment de 2 000 000 F et 600 000 F), des cessions de titres (pour des montants respectifs de 2 070 807,62 F, 1 222 847,91 F et 241 114,28 F) ainsi que des dépôts d'espèces. Ces liquidités permirent des remises de fonds considérables en numéraire au profit de L. C. et N. F. (notamment 2 000 000 F en février 1981 et 1 500 000 F en mars 1981), outre des versements mensuels réguliers oscillant, selon les protagonistes, entre 50 000 F et 200 000 F durant plusieurs années. Parallèlement à ces flux financiers, d'importantes acquisitions immobilières et mobilières furent réalisées à Monaco par l'intermédiaire de structures sociétaires et de prête-noms : * La société civile « M. », constituée le 26 mars 1981 avec N. F. pour gérante statutaire (détenant 10 % des parts, les 90 % restants étant attribués en apparence à une dame C. agissant comme prête-nom), fit l'acquisition par acte notarié du 24 juillet 1981 d'un appartement (lot 8 B2) au sein de l'immeuble en construction « Résidence L. M. » à Monaco, ainsi que d'un véhicule automobile de marque Rolls Royce. * La société civile immobilière « L. », constituée le 27 juillet 1982 avec pour gérant statutaire monsieur A. L'H. de L. (agissant de concert avec d'autres prête-noms, messieurs J.-P. S. et H. L.-M.), acquit un second appartement (lot 4 A2) dans le même immeuble, payé en espèces, et souscrivit des bons de caisse. * Une troisième entité, la société « A. », fut constituée selon le même schéma d'interposition de personnes au bénéfice apparent des mêmes prête-noms, mais pour le compte exclusif de L. C., détenant des avoirs évalués à plus d'un million de francs convertis en bons de caisse. * Un véhicule automobile de marque Porsche fut également acquis et immatriculé au nom de N. F. En outre, de très nombreux objets d'art et tableaux de grande valeur, provenant de la collection familiale de C. F. R. et garnissant initialement son appartement parisien, furent transférés à Monaco dans l'appartement (lot 8 B2) occupé par le couple C.-F., après avoir transité par un coffre bancaire parisien. Enfin, le 29 juillet 1981, C. F. R. souscrivit par acte sous seing privé une reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 F, assortie d'un intérêt annuel de 7 %, au profit de N. F. Un événement d'état civil majeur vint toutefois bouleverser l'équilibre juridique de ces transferts patrimoniaux : le 20 mai 1984, naquit un enfant prénommé C.-A., issu du mariage de C. F. R. avec madame P. T. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit éclata d'abord sur le terrain pénal. Le 23 octobre 1984, C. F. R. déposa une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Monaco, des chefs d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing à l'encontre de L. C. et N. F. Il soutenait alors avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de ses hôtes, lesquels auraient abusé de sa faiblesse pour capter ses biens, détourner des fonds confiés en vue d'investissements immobiliers pour son propre compte via des sociétés écrans dont les parts en blanc ne lui avaient jamais été remises, s'approprier sa collection d'art et lui faire signer des documents en blanc ou fictifs. Une commission rogatoire délivrée le 5 novembre 1984 permit, lors d'une perquisition effectuée le 9 novembre 1984 au domicile du couple, la saisie de nombreux objets d'art répertoriés par le plaignant (placés sous scellés à la Trésorerie générale de Monaco et dans une pièce de l'appartement), ainsi que des véhicules Rolls Royce et Porsche et de divers documents sociaux. Entendus le jour même par les enquêteurs, L. C. et N. F. contestèrent toute infraction pénale en opposant l'existence de libéralités. L. C. déclara que C. F. R., par gratitude pour l'aide apportée lors de sa brouille avec son père, leur avait fait d'innombrables cadeaux : les objets d'art, la somme de 1 700 000 F en espèces en 1979 pour l'achat de l'appartement 4 A2 par N. F. (via la SCI L.), la somme de 550 000 F en espèces pour l'achat de la Rolls Royce à la suite d'un pari, et 3 000 000 F en 1981 pour l'achat de l'appartement 8 B2 (via la société M.). Il affirmait en revanche que les avoirs de la société A. provenaient de ses économies personnelles. De son côté, N. F. confirma que tous les objets d'art saisis provenaient de cadeaux faits par C. F. R. et son père, précisant avoir été la maîtresse du plaignant qui lui versait en outre plusieurs dizaines de milliers de francs par mois (entre 50 000 F et 200 000 F selon un interrogatoire ultérieur du 21 février 1985), sommes sur lesquelles elle aurait économisé pour financer, avec ses deniers personnels, les acquisitions immobilières et automobiles. Faute d'avoir pu établir l'existence et la nature des contrats de mandat ou de dépôt allégués par la partie civile, le juge d'instruction rendit le 8 juillet 1985 une ordonnance de non-lieu et ordonna la mainlevée des saisies. Cette décision fut confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco le 13 septembre 1985, et C. F. R. fut déclaré déchu de son pourvoi par la Cour de révision judiciaire le 18 novembre 1985. Opérant un revirement stratégique radical dès le 20 novembre 1985, C. F. R. saisit la juridiction civile. Prenant acte de l'extinction de l'action publique et de la thèse de l'intention libérale soutenue par ses adversaires durant l'instruction (notamment dans leurs auditions et dans une note de leur conseil du 19 mars 1985), il décida d'adhérer à cette qualification de donation pour mieux l'anéantir. Invoquant la naissance de son enfant survenue le 20 mai 1984, il se prévalut de la révocation de plein droit des donations pour cause de survenance d'enfant, édictée par l'article 827 du Code civil monégasque. Autorisé par une ordonnance présidentielle du 22 novembre 1985, il fit pratiquer, les 26 et 27 novembre 1985, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les lots immobiliers des sociétés M. et L. (pour sûreté d'une créance évaluée à 6 000 000 F), ainsi que la saisie-revendication de 107 objets d'art, de dix bons de caisse d'une valeur globale de 1 425 000 F, et des véhicules Rolls Royce et Porsche, monsieur Roger Orecchia étant désigné en qualité de séquestre et gardien judiciaire. Par assignation devant le Tribunal de première instance de Monaco, complétée par des conclusions additionnelles du 20 novembre 1986, C. F. R. demanda principalement : * La reconnaissance rétroactive de sa pleine propriété sur les biens immobiliers (appartements 8 B2 et 4 A2), les 107 objets d'art, les dix bons de caisse et les véhicules Rolls Royce et Porsche, ou, subsidiairement, la condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer la valeur de ces biens (4 962 000 F pour les immeubles, 1 425 000 F pour les bons, 550 000 F pour les véhicules) avec autorisation de prendre une inscription hypothécaire définitive. * La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1 063 000 F correspondant au reliquat non investi des dons manuels mensuels versés entre 1977 et 1981 (évalués globalement à 8 000 000 F). * La déclaration d'inopposabilité à son égard, pour cause de simulation sur le fondement de l'article 1168 du Code civil, des conventions de prête-noms, de la constitution des sociétés M., L. et A., et des acquisitions réalisées par celles-ci. * La condamnation solidaire des défendeurs à 500 000 F de dommages-intérêts, le rejet de leurs demandes reconventionnelles, et l'exécution provisoire du jugement. En défense, par conclusions du 16 avril 1986 et écritures ultérieures, L. C. et N. F. conclurent au débouté intégral de C. F. R. et à la mainlevée des saisies. Ils soutenaient : * Que les 107 objets d'art constituaient des présents d'usage échappant par nature à la révocation pour survenance d'enfant. * Que pour le surplus (numéraire, immeubles, véhicules, bons de caisse), C. F. R. alléguait des dons manuels qui, en tant qu'actes juridiques, devaient être prouvés par écrit selon l'article 1188 du Code civil ; que les déclarations faites durant l'instruction pénale ne constituaient pas des aveux judiciaires faute d'avoir été faites dans l'instance civile en cours, et ne pouvaient valoir comme aveux extrajudiciaires verbaux en l'absence d'admissibilité de la preuve testimoniale. * Que l'action en déclaration de simulation leur était inopposable, C. F. R. ayant eu connaissance des contre-lettres et ayant ainsi perdu la qualité de tiers au sens de l'article 1168 du Code civil. * Qu'aucune solidarité ne pouvait leur être appliquée, leur couple étant dépourvu de personnalité juridique. * Reconventionnellement, N. F. réclama le paiement de la reconnaissance de dette de 500 000 F du 29 juillet 1981 (ce à quoi C. F. R. opposa la fausseté et l'illicéité de la cause sur le fondement des articles 986 et 988 du Code civil, ou subsidiairement la qualification de libéralité révoquée). Le couple sollicita en outre 800 000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral. Les sociétés civiles M., L. et A. conclurent pareillement au rejet des demandes en excipant de leur personnalité morale autonome, réclamèrent chacune 100 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, et, pour les sociétés A. et L., le paiement respectif de 129 000 F et 20 400 F au titre de la perte d'intérêts sur les bons de caisse immobilisés. Monsieur A. L'H. de L. fit défaut faute de conclure, et le séquestre s'en rapporta à justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant au droit des libéralités, au droit de la preuve et à la théorie des obligations : 1. **Sur la qualification des présents d'usage :** Des dons manuels portant sur un ensemble de 107 objets d'art de grande valeur (évalués à plus de six millions de francs), remis en dehors de tout événement social ou familial précis à des proches ou concubins ne disposant pas d'un train de vie élevé, peuvent-ils recevoir la qualification de présents d'usage échappant, par analogie avec l'article 721 du Code civil, à la révocation de plein droit pour survenance d'enfant prévue par l'article 827 du même code ? 2. **Sur le régime probatoire des dons manuels de deniers :** Comment le donateur, qui agit en révocation de dons manuels de sommes d'argent déniés par les donataires lors de l'instance civile, peut-il rapporter la preuve de ces actes juridiques au regard de l'article 1188 du Code civil ? Plus particulièrement, quelle est la valeur probante (aveu judiciaire, aveu extrajudiciaire, commencement de preuve par écrit, témoignage) des déclarations antérieurement faites par les défendeurs devant les services de police et le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale distincte ? 3. **Sur l'étendue et la nature de la restitution après révocation :** Lorsque les deniers donnés ont servi à l'acquisition de biens déterminés (immeubles et véhicule automobile) par l'intermédiaire de sociétés civiles faisant office de prête-noms, la révocation rétroactive de la donation de deniers pour survenance d'enfant autorise-t-elle le donateur à revendiquer directement la propriété en nature des biens acquis en remploi ? 4. **Sur l'efficacité d'une reconnaissance de dette non causée :** Une reconnaissance de dette sous seing privé n'exprimant pas sa cause (article 987 du Code civil) suffit-elle à fonder une demande en remboursement de prêt d'argent lorsque le souscripteur, tout en échouant à prouver le déguisement d'une libéralité, conteste la remise matérielle des fonds ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal déploie une motivation d'une grande rigueur analytique, scindant son examen selon la nature des biens revendiqués et des demandes formulées. #### 1. L'exclusion de la qualification de présent d'usage pour les objets d'art Le tribunal constate d'abord que la réalité matérielle des dons manuels portant sur les 107 objets d'art n'est pas contestée par L. C. et N. F., lesquels reconnaissent les détenir conjointement à la suite de remises gracieuses, mais tentent de les soustraire à la révocation en les qualifiant de présents d'usage. Pour écarter cette qualification, la juridiction rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel, par analogie avec l'article 721 du Code civil (dispensant les présents d'usage du rapport successoral), ces présents échappent à la révocation pour survenance d'enfant de l'article 827 du Code civil. Toutefois, le tribunal en précise immédiatement le fondement et les limites : cette immunité ne se justifie que parce que de tels dons s'analysent « *soit en des cadeaux négligeables, soit en des dons relevant moins de libéralités que de charges imposées par les mœurs et l'usage* ». Dès lors, le juge monégasque met en œuvre le double critère classique d'appréciation du présent d'usage : * **Le critère de l'usage social ou familial (l'occasion du don) :** Le tribunal relève qu'aucune circonstance précise tenant à un événement ou une coutume sociale ou familiale n'est invoquée. La seule référence aux relations entretenues (notamment de concubinage ou d'intimité avec N. F.) est jugée inopérante, le tribunal posant en principe que « *la notion de "présent d'usage" est inapplicable aux rapports entre concubins même s'il s'agit de dons manuels sans cause illicite* ». Quant à la prétendue gratitude liée à la réconciliation du donateur avec son père, ses conditions demeurent obscures et les relations apparaissent « *somme toute anodines* » au vu de la correspondance produite. Ces cadeaux sont donc étrangers à tout usage contraignant. * **Le critère économique (la proportionnalité) :** Évalués sans contestation à plus de six millions de francs, les 107 objets d'art dépassent manifestement la normalité propre au contexte social des donataires (qui n'avaient ni train de vie élevé ni revenus importants avant leur vie commune avec C. F. R.). Du côté du donateur, s'il avait pu accéder épisodiquement à la fortune artistique de son père, il n'en disposait pas alors à titre personnel. En conséquence, ces biens constituent de véritables dons manuels, révoqués de plein droit par la naissance de l'enfant. Le tribunal rectifie au passage une erreur juridique du demandeur : la révocation opérant à l'instar d'une condition résolutoire, elle rétroagit non pas au jour de la naissance de l'enfant (20 mai 1984), mais au jour même où chaque donation a été consentie. Le donateur est donc réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire des 107 objets d'art, ce qui fonde sa revendication entre les mains du séquestre. #### 2. La démonstration probatoire différenciée des dons manuels de deniers Abordant les autres revendications (numéraire, immeubles, véhicules, bons de caisse), le tribunal qualifie les remises de fonds (espèces, chèques, virements ou monnaie scripturale) de dons manuels. Les défendeurs déniant l'existence de ces actes juridiques, il incombe au donateur d'en rapporter la preuve selon le droit commun de l'article 1188 du Code civil (par écrit, sauf impossibilité morale ou matérielle, ou par commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques, ou encore par aveu ou serment). Le tribunal écarte la thèse du demandeur qui voyait dans les procès-verbaux d'audition pénale de ses adversaires des aveux judiciaires : faute d'avoir été formulées au cours de l'instance civile actuelle, ces déclarations ne peuvent recevoir une telle qualification. Néanmoins, consignées par écrit dans des procès-verbaux réguliers dressés par la police ou le juge d'instruction, elles constituent des écrits établissant soit des aveux extrajudiciaires (lorsqu'elles émanent de la partie à qui on les oppose), soit des témoignages (lorsqu'elles émanent d'un tiers ou d'un codéfendeur). Le tribunal rappelle que l'aveu extrajudiciaire, lorsqu'il n'est pas purement verbal (échappant ainsi à la prohibition de l'article 1202 du Code civil), est un mode de preuve parfait
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