jurisprudence · v1.0.0
Tribunal Suprême, 12 juillet 2022, M. L. R. c/ État de Monaco
Résumé
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20633 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20633 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/07-12-20633)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et trouve son origine dans la situation administrative et pénale de Monsieur L. R., homme d'affaires de nationalité néerlandaise, qui avait établi sa résidence à Monaco depuis l'année 1995. L'intéressé a vu sa situation en Principauté bouleversée à la fin des années 2000 à la suite du déclenchement simultané de procédures judiciaires tant sur le territoire monégasque qu'à l'étranger. En premier lieu, sur le plan interne, le Procureur Général de Monaco a ouvert une information judiciaire à l'encontre de M. R. par un réquisitoire introductif en date du 3 avril 2009. Cette procédure portait sur des faits qualifiés d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, délits présumés commis à Monaco entre 2007 et 2009 au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés. Les investigations menées en Principauté visaient également des faits de blanchiment, de recel d'abus de confiance et de bris de scellés. Dans le cadre de cette instruction, deux commissions rogatoires ont été délivrées les 14 et 15 avril 2009, ordonnant diverses mesures coercitives incluant des perquisitions, des saisies ainsi que le blocage de comptes bancaires appartenant à M. R. et à deux de ses sociétés. En second lieu, sur le plan international, M. R. a fait l'objet d'investigations en Belgique. Un juge d'instruction près le tribunal de première instance d'Anvers a délivré, le 1er décembre 2009, une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une information ouverte du chef de fraude fiscale, faux en écriture, usage de faux, blanchiment de fonds et participation à une organisation criminelle (ou association de malfaiteurs). Dans le prolongement de cette procédure étrangère, un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre le 8 décembre 2009 pour ces mêmes faits. C'est à la lumière de ces renseignements recueillis auprès des services de police étrangers et de l'existence des investigations nationales que le Ministre d'État a pris, le 25 mars 2010, une décision administrative prononçant le refoulement de M. R. du territoire monégasque, sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté. Toutefois, dès le lendemain de cette mesure de police administrative, le volet judiciaire monégasque a connu un premier infléchissement. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009, l'annulation de la commission rogatoire délivrée le même jour ainsi que des saisies pratiquées en exécution de celle-ci, tout en ordonnant la mainlevée des saisies effectuées en vertu de la commission rogatoire du 14 avril 2009. Se prévalant notamment de cet arrêt, M. R. a formé, le 20 mai 2010, un recours gracieux tendant à l'abrogation (qualifiée en défense de demande de retrait) de la mesure de refoulement. Ce recours administratif a été rejeté par le Ministre d'État par une décision du 21 septembre 2010. Le recours contentieux subséquent introduit par M. R. devant le Tribunal Suprême aux fins d'annulation des décisions des 25 mars et 21 septembre 2010 a lui-même été rejeté par une décision rendue le 17 juin 2011. Au cours des années suivantes, les procédures pénales ayant motivé l'éloignement initial du requérant ont trouvé leur épilogue juridique sans qu'aucune condamnation pénale ne soit prononcée à son encontre. À Monaco, l'instruction ouverte contre M. R. a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 14 septembre 2012. Le juge d'instruction monégasque a en effet constaté que les faits reprochés ne pouvaient donner lieu à poursuite, considérant qu'il ne résultait de l'information aucune charge contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément, de blanchiment du produit d'une infraction ou de bris de scellés. En Belgique, la procédure pénale poursuivie pour fraude fiscale à l'impôt sur le revenu et infraction connexe a pris fin par le biais d'un mécanisme transactionnel. Une transaction pénale, impliquant la restitution de certaines sommes mais conclue, selon le requérant, sans reconnaissance de culpabilité pour éviter un procès, a été proposée par le ministère public d'Anvers. Cette transaction a été homologuée par le tribunal correctionnel d'Anvers le 6 août 2018, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal constatant l'extinction de l'action publique. Estimant que les renseignements défavorables ayant justifié son éloignement en 2010 n'étaient plus d'actualité en raison de ce non-lieu et de cette extinction de l'action publique, M. R., désormais établi à Hong Kong mais dont le fils et les petits-enfants résident à Monaco dans une propriété familiale depuis 2003, a saisi le Ministre d'État le 4 février 2019 d'une demande tendant à la levée de la mesure de refoulement. Par une décision du 8 mai 2019, le Ministre d'État n'a pas abrogé purement et simplement la mesure de refoulement, mais a accueilli favorablement la demande de révision en décidant de suspendre ladite mesure pour une période probatoire d'un an, courant jusqu'au 7 mai 2020. Cette décision administrative précisait qu'il appartenait à M. R. d'adopter une conduite irréprochable durant cette période afin que sa situation puisse faire l'objet d'une réévaluation à l'échéance. Dans la perspective du terme de cette première période probatoire, M. R. a présenté, le 10 février 2020, une nouvelle demande sollicitant la levée complète et définitive de la mesure de refoulement. Par une décision en date du 21 avril 2020, notifiée par lettre à l'avocat du requérant, le Ministre d'État a refusé de faire droit à la demande d'abrogation immédiate, tout en accordant une seconde suspension de la mesure de refoulement pour une nouvelle période probatoire d'une année, soit jusqu'au 7 mai 2021, sous la même condition d'adopter une conduite irréprochable sur le sol monégasque et avec la faculté de solliciter un nouveau renouvellement en temps utile. Contestant le maintien du principe de la mesure de refoulement sous ce régime probatoire, M. R. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État contre cette décision de refus d'abrogation (la décision mentionnant la date du 9 juin 2020 dans l'exposé du requérant et celle du 10 février 2020 dans l'exposé du Ministre d'État). Le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 4 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-04, M. L. R. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé tant contre la décision explicite du Ministre d'État du 21 avril 2020 rejetant sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement que contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Il sollicitait en outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, formalisées dans sa requête introductive et développées dans son mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2021, le requérant articulait trois moyens d'annulation relevant de la légalité externe et de la légalité interne : 1. **Le défaut de motivation** : M. R. invoquait la violation des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Rappelant que le refus d'abroger une mesure de refoulement constitue une mesure de police restreignant les libertés publiques devant être motivée à peine de nullité, il soutenait que la lettre du 21 avril 2020 ne comportait aucun énoncé des considérations de droit et de fait la fondant, se bornant à une formule générale. Il faisait valoir que les exceptions légales de l'article 5 (sécurité de l'État, investigations en cours) étaient inapplicables en l'espèce et qu'en droit monégasque, à la différence du droit de l'État voisin (la France), la motivation par référence est en principe interdite, la motivation devant être incorporée dans l'acte lui-même, a fortiori lorsque le contexte factuel et juridique a profondément évolué depuis la décision initiale de 2010. 2. **L'erreur manifeste d'appréciation** : Sur le fond, le requérant soutenait qu'aucune menace à l'ordre public ne justifiait plus le maintien de la mesure de police ou d'une période probatoire en avril 2020. Âgé de 74 ans, présentant un casier judiciaire vierge, il arguait que le non-lieu prononcé à Monaco en 2012 et l'extinction de l'action publique par transaction en Belgique en 2018 (sans reconnaissance de culpabilité) avaient fait disparaître les soupçons initiaux. Il reprochait au Ministre d'État de méconnaître la présomption d'innocence en considérant que la transaction belge laissait subsister la matérialité des faits, et d'inverser la charge de la preuve — ou d'exiger une preuve négative impossible en violation du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) — en lui demandant de prouver l'évolution de son comportement. Il affirmait avoir démontré sa conduite irréprochable lors de ses séjours à Monaco depuis mai 2019 (visites familiales, suivi médical) et avoir versé des éléments attestant de sa situation et de la transparence de ses revenus. 3. **La violation du droit au respect de la vie privée et familiale** : Invoquant l'article 8 de la CEDH ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment l'arrêt *Boultif c/ Suisse*) et celle du Conseil d'État français, M. R. soutenait que le refus d'abrogation définitive portait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le régime de suspension provisoire d'un an l'empêcherait de s'établir durablement à Monaco, centre de ses intérêts personnels, pour vivre auprès de son fils et de ses petits-enfants, sans que cette ingérence soit justifiée par un besoin social impérieux ou la défense de l'ordre public. En défense, par une contre-requête enregistrée le 29 janvier 2021 et une duplique enregistrée le 1er avril 2021, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, en réfutant chacun des moyens : 1. **Sur la motivation** : L'administration soutenait que la décision du 21 avril 2020 n'était pas motivée par référence mais s'inscrivait dans le prolongement des décisions des 25 mars 2010 (validée par le Tribunal Suprême le 17 juin 2011) et 8 mai 2019. La mention de l'examen par les services gouvernementaux et du maintien d'une période probatoire indiquait suffisamment à l'intéressé qu'il n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, d'une conduite irréprochable et de ses conditions d'existence actuelles (activités, sources et origine des revenus), sa demande du 10 février 2020 étant lacunaire sur ces points. 2. **Sur l'appréciation des faits** : Le Ministre d'État rappelait le principe d'indépendance des procédures de police administrative et des poursuites pénales, ainsi que l'inapplicabilité du principe de la présomption d'innocence aux mesures de police. Selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême, il appartient au demandeur d'une abrogation d'apporter des éléments nouveaux établissant la disparition du risque pour l'ordre public, ce qui ne constitue pas une preuve négative puisqu'il suffit de justifier positivement de ses conditions d'existence et de sa réinsertion (professionnelle, patrimoniale, fiscale). Or, d'une part, la transaction pénale belge a éteint l'action publique moyennant restitution de sommes sans effacer la matérialité des faits et, d'autre part, M. R. s'est abstenu de documenter ses activités et revenus lors de sa demande du 10 février 2020, les pièces produites tardivement en cours d'instance étant inopérantes (la légalité s'appréciant à la date de l'acte) et trop générales. 3. **Sur l'article 8 de la CEDH** : L'État opposait les stipulations de l'article 1er, paragraphe 2, du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH autorisant l'expulsion dans l'intérêt de l'ordre public. Surtout, il faisait valoir l'absence d'atteinte à la vie familiale dès lors que la mesure de refoulement était suspendue depuis le 8 mai 2019 pour une durée d'un an renouvelable, permettant concrètement au requérant d'entrer, de séjourner à Monaco et d'y visiter sa famille, comme il le reconnaissait lui-même. L'instruction écrite a été clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef le 12 avril 2021. Après une première fixation à l'audience du 17 février 2022 par ordonnance du 10 janvier 2022, les conseils des deux parties (Maître Arnaud Zabaldano pour M. R. le 18 janvier 2022 et Maître Christophe Sosso pour l'État le 20 janvier 2022) ont conjointement sollicité le renvoi de l'affaire, qui a été ordonné le 21 janvier 2022. L'affaire a finalement été fixée à l'audience du 27 juin 2022 par ordonnance du 19 mai 2022. Cependant, quelques jours avant la tenue de cette audience, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 20 juin 2022, M. R. a déclaré se désister de son recours sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement d'importantes questions de fond relatives au régime juridique du refus d'abrogation d'une mesure de refoulement assorti d'une suspension probatoire — touchant à l'étendue de l'obligation de motivation formelle au titre de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, à la charge et à l'objet de la preuve de l'amendement du requérant après un non-lieu et une transaction pénale étrangère, ainsi qu'à la conventionnalité d'un titre de séjour précaire au regard de l'article 8 de la CEDH —, l'évolution procédurale de l'instance en a déplacé l'objet. En l'état des derniers mémoires déposés par les parties les 20 et 22 juin 2022, la question de droit soumise au Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière sur le fondement de l'article 90-B-1° de la Constitution, se ramenait exclusivement aux conditions de régularité et aux effets procéduraux d'un désistement d'instance en matière de recours pour excès de pouvoir, ainsi qu'à la détermination subséquente de la charge des dépens. Plus précisément, il appartenait à la Haute Juridiction de vérifier si le désistement formulé par le requérant en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême revêtait un caractère pur et simple et si, compte tenu de la position de l'autorité administrative défenderesse, il y avait lieu d'en donner acte sans statuer sur le bien-fondé des moyens d'annulation, tout en répartissant les frais de l'instance. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement adopté par le Tribunal Suprême dans sa décision du 12 juillet 2022 se caractérise par une stricte économie de moyens, dictée par la nature même de l'acte de désistement qui dessaisit le juge du fond du litige. La motivation s'articule en deux considérants succincts qui appliquent méthodiquement les règles de la procédure contentieuse administrative monégasque. Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême procède au rappel de l'objet initial de la saisine et de l'acte procédural accompli par le requérant. Il relève ainsi que M. L. R. avait saisi la juridiction d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 21 avril 2020 rejetant sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, avant de constater formellement que, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 20 juin 2022, l'intéressé a déclaré se désister de ce recours. Dans son second considérant, la Haute Juridiction vérifie la réunion des deux conditions nécessaires pour que le désistement produise son plein effet extinctif d'instance : - D'une part, le juge prend acte de l'attitude de la partie défenderesse en relevant « que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ». L'instruction écrite étant close depuis le 12 avril 2021 et l'État ayant déposé une contre-requête et une duplique concluant au rejet au fond, l'acceptation expresse du défendeur, formalisée par le mémoire du 22 juin 2022, garantissait l'absence de toute contestation sur la clôture de l'instance. - D'autre part, le Tribunal qualifie juridiquement la nature de la renonciation du requérant en constatant « que le désistement est pur et simple », c'est-à-dire qu'il n'est assorti d'aucune condition ni réserve susceptible d'en subordonner la validité. Ces deux constats opérés, le Tribunal Suprême en déduit logiquement « qu'il y a lieu d'en donner acte », conformément aux conclusions en ce sens présentées à l'audience par le Procureur Général. Enfin, usant de son pouvoir d'appréciation en matière de frais de justice à l'issue d'une telle issue procédurale, la juridiction décide de ne pas faire peser l'intégralité des dépens sur le seul requérant qui se désiste, mais d'en ordonner le partage par moitié entre l'État de Monaco et M. R. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême s'énonce dans les termes exacts suivants : > « DÉCIDE : > Il est donné acte du désistement de Monsieur L. R. > Les dépens sont partagés par moitié entre l'État et Monsieur R. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que la décision du 12 juillet 2022 se conclue par un donné acte de
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