PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation

Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juin 2016 (n° 15620) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté de Monaco, que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).

L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir

• Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté de Monaco (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
• Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
• Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · cour-revision-civile.

I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens

A. Origine du litige et prétentions des parties

Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15620

Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15620 (Lire sur source officielle)

Faits et procédure

Par acte du 14 décembre 2004, le Crédit Suisse et le CIC Lyonnaise de Banque ont consenti conjointement à la société LPG World SAM, devenue la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la SAM GU., M. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de la même somme.

La société n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a fait l'objet d'une renégociation : remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008, et amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros payable le 15 mars 2007 par la caution. La décision mentionne un avenant au contrat de crédit daté du 2 mars 2007, qui reporte l'échéance.

Par jugement du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006. Un jugement du 18 juin 2009 a prononcé la liquidation des biens, M. Garino étant nommé syndic. Ce dernier a assigné les deux banques pour voir déclarer « annulé » le paiement de 4 000 000 d'euros intervenu en période suspecte et obtenir leur condamnation solidaire à restitution. Le tribunal de première instance a déclaré le paiement inopposable à la masse et condamné les banques (jugement du 20 novembre 2014). La cour d'appel a confirmé (arrêt du 9 février 2016).

Le CIC Lyonnaise de Banque a formé un pourvoi en révision. Le pourvoi a donné lieu à une requête, un mémoire en réponse, une contre-requête, des conclusions du ministère public, puis une réplique et une duplique, dont la recevabilité a été discutée. La décision est rendue à l'audience du 11 octobre 2016, sur le rapport du conseiller François-Xavier Lucas.

Question de droit

La décision pose deux questions distinctes.

La première est procédurale : une réplique et une duplique peuvent-elles être admises dans une procédure de pourvoi qui ne relève pas de la procédure d'urgence ? Les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent à un délai de trente jours, à compter de la signification de la requête, la faculté pour le défendeur de signifier ses défenses avec les pièces à l'appui, et prévoient qu'« aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». L'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois relevant des articles 458 et 459.

La seconde est substantielle et porte sur l'article 456, 3°, du Code de commerce, aux termes duquel est inopposable à la masse « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues » intervenu après la cessation des paiements. Le pourvoi soutenait, d'une part, que la prorogation du délai de remboursement était sans effet sur l'échéance de la dette, à défaut de novation (articles 1119 et 1121 du Code civil) ; d'autre part, que le vers

Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.

« Pourvoi en révision - Défense - Réplique - Duplique - Conditions - Procédure d'urgence Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue… »

B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés

Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 20 octobre 2016, La Société Anonyme de droit français CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ Monsieur André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GU. SAM confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.

II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)

A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés

La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :

• ✦ ⁂ ✦

B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle

Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :

« Pourvoi en révision - Défense - Réplique - Duplique - Conditions - Procédure d'urgence Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code. Le présent pourvoi … »

Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.

III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)

A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle

Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :

« Pourvoi en révision - Défense - Réplique - Duplique - Conditions - Procédure d'urgence Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue… »

Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.

IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)

A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense

• En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de droit positif applicable en Principauté de Monaco ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
• En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 13 juin 2016 par Cour d'appel de Monaco ;
• Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.

B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale

L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.