• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 31 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 94/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 25 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 100/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 24 d'abril del 2018 - ROJ: STCOR 103/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 05 de setembre del 2018 - ROJ: STCOR 99/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 31 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 86/2018

STCOR 103/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:103)

Faits et procédure

Le prévenu, de nationalité andorrane, résidant habituellement à Tarragone et sans antécédents pénaux, se rend au Principat le 6 septembre 2006 accompagné de deux personnes, dont l'une n'est pas à la disposition du tribunal, ainsi que de Salcedo et Ferreras. Ces deux derniers avaient déjà été condamnés dans la cause TC-089-5/06 pour mise en circulation de monnaie inauthentique, la circonstance spécifique d'appartenance à une organisation consacrée à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée étant retenue. Lors de l'interpellation de Salcedo et Ferreras, le lendemain, 48 cartes de crédit clonées sont saisies.

Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu indique à ses accompagnants le nom de plusieurs commerces, les guide vers certains d'entre eux, où ils acquièrent des objets de luxe au moyen de cartes falsifiées. Le groupe se retrouve ensuite au restaurant « M. M. », dont l'addition est réglée par Ferreras avec une carte falsifiée. Dans la nuit, le prévenu regagne Tarragone accompagné des quatre autres personnes ; à une station-service, Salcedo règle, avec une carte falsifiée, le plein du véhicule et deux désodorisants, le prévenu étant reconnu par l'employé.

Le ministère public, dans son acte de qualification provisoire, retenait les délits majeurs de mise en circulation de monnaie inauthentique avec la circonstance aggravante d'appartenance à une organisation (art. 431.1.c et 431.3.a du Code pénal), ainsi que l'association illicite (art. 359 du Code pénal). À l'audience, il modifie ses conclusions : il retire l'accusation fondée sur l'article 431.2.b) et sollicite cinq ans de prison et une amende de 6 000 euros pour le délit de l'article 431.1.c) en relation avec l'article 431.3.a), ainsi que dix-huit mois de prison pour l'association illicite. La défense conteste la qualification : le prévenu aurait ignoré l'intention délictueuse de ses accompagnants, et sa présence s'expliquerait par son rôle de guide, en raison de sa connaissance du pays.

Question de droit

La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la preuve de la connaissance, par le prévenu, de la falsification des cartes utilisées par ses accompagnants est rapportée, condition de la caractérisation de la mise en circulation de monnaie inauthentique. Il s'agit, d'autre part, de savoir si le fait de transporter ces personnes au Principat puis de quitter le pays avec elles suffit à établir la participation à une association illicite au sens de l'article 359 du Code pénal.

Solution et dispositif

Le tribunal écarte les deux qualifications. Il retient que n'a pas été démontré que le prévenu ait eu « cabdal coneixement » de l'illicéité des cartes de crédit. Aucune opération d'achat réalisée par l'intéressé lui-même avec l'une des cartes saisies n'est établie. Les seules opérations documentées (le dîner réglé par Ferreras et le règlement du carburant et de certains articles à la station-service) sont analysées comme une forme de contrepartie du transport, eu égard à la connaissance du pays q

A la Vila d'Andorra la Vella, divuit de juny del dos mil deu.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-109-5/07 seguida pels presumptes delictes majors d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica amb la concurrència de la circumstància agreujant de què l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de moneda alterada, i associació il·lícita, contra Calatayud, nascut el dia 9 de maig de 1975 a Sant Julià de Lòria, fill de Rafael i d'Isabel, de nacionalitat andorrana, i defensat per la Lletrada Sra. Tur, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Querol i actuant de ponent i redactor de la sentència, la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT:

són fets provats i així es declara que en data 6 de setembre del 2006 el processat Calatayud, nascut el dia 9 de maig de 1975, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, residint habitualment a la vila de Tarragona on treballa, es desplaçà al Principat acompanyat de dues persones que no són a disposició del Tribunal així com amb Salcedo i Ferreras, ja condemnades en el marc de la causa TC-089-5/06 pel delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica amb la concurrència de la circumstància específica de que l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o posada en circulació de moneda alterada. En el moment de la detenció de Salcedo i Ferreras, efectuada al dia següent, foren intervingudes 48 targetes de crèdit clonades

Una volta arribats al Principat, el processat Calatayud indicà al seus acompanyants Salcedo i Ferreras, el nom de diversos comerços on podrien trobar el tipus de mercaderia que volien, guiant-les fins i tot a alguns d'aquests comerços, on elles adquirien objectes de luxe pagant-los amb les referides targetes de crèdit falsificades, retrobant-se finalment vers les 21.15 hores tots cinc per anar al restaurant "M. M.", àpat que fou pagat igualment per una d'elles, Ferreras, amb una de les targes falsificades.

Finalment la mateixa nit l'acusat Calatayud decidí retornar cap a Tarragona, sent acompanyat pels altres quatre fins l'Estació de Servei "S. E." de Sant Julià de Lòria, on omplí el dipòsit del seu vehicle i adquirí dos ambientadors de cotxe, pagant igualment Salcedo, amb una targeta falsificada, essent aleshores reconegut per l'empleat de la benzinera que el coneixia com a veí de Sant Julià de Lòria.

RESULTANT: que el Ministeri Fiscal, en el seu escrit de qualificació provisional, considera els fets constitutius dels delictes majors d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica amb la concurrència agreujant de què l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de moneda alterada, i associació il·lícita, tipificats i penats als articles 431.2.b), 431.1.c), 431.3.a) i 359 del Codi Penal.

A l'acte del judici oral modifica aquestes conclusions provisionals, atès la modificació del Codi Penal per llei d'octubre del 2008, retirant l'acusació pel delicte configurat a l'article 431.2.b) en relació a la circumstància de l'article 431.3.a) mantenint la resta de la qualificació i sol·licitant la pena de cinc anys de presó i multa de 6.000 euros pel delicte tipificat a l'article 431.1.c) posat en relació amb l'article 431.3.a), i la pena de divuit mesos de presó pel delicte major d'associació il·lícita de l'article 359 del Codi Penal, així com el pagament de les despeses processals causades, sense que hagi lloc a declarar la responsabilitat civil derivada.

RESULTANT: que la defensa de l'acusat, la Lletrada Sra. Tur, discrepa de la relació de fets i acusació jurídica efectuada pel Ministeri Fiscal, al·legant que el seu defensat ignorava que els seus acompanyants havien vingut a Andorra amb intencions delictives, essent els motius de la seva presència fer de guia, atès la coneixença que tenia amb en Azorin. Posa de relleu que l'acusat ignorava que les targetes fossin falsificades no havent-hi en autes cap indici del seu coneixement, demanant conseqüentment la seva lliure absolució.

CONSIDERANT:

que els fets declarats provats no son constitutius del delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica amb l'agreujant de que l'autor pertany a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de moneda alterada i del delicte major d'associació il·lícita tipificats i penats als articles 431.1.c) 431.3.a) i 359 del Codi Penal que acusa el Ministeri Fiscal perquè no ha quedat acreditat que el processat Calatayud tingués cabdal coneixement de la il·licitud de les targetes de crèdit amb les quals els seus acompanyants efectuaven compres en diversos comerços del Principat. En efecte no s'ha efectuat cap constatació que l'acusat efectués ell directament cap operació de compra o adquisició de mercaderia amb alguna de les targes intervingudes o almenys tingués coneixement de la seva falsedat, doncs les úniques operacions acreditades : el sopar conjunt de tot el grup en el restaurant "M. M." que fou abonat per Ferreras, i l'abonament de l'import de la benzina del seu vehicle i de certs articles sense rellevància a l'estació de servei S. E., queda justificat com una mena de pagament, pel fet que fou l'acusat qui els porta a Andorra compte tingut la seva coneixença del país, en ser andorrà, i que mantenia ,i no ha esta contradit , una relació d'amistat amb un d'ells amb el que fins i tot havien treballat junts. Es igualment important destacar que Calatayud no era present quan s'efectuaren les diverses compres als diferent comerços, havent desaparegut una vegada havia indicat el carrer principal i els comerços destacats , no havent estat tant mateix reconegut per les pròpies Salcedo i Ferreras a l'acte del judici oral, malgrat el processat així ho fes. No consta tampoc, que tingues coneixement dels articles adquirits, els quals eren de luxe i en gran quantitat, que li hagués pogut aixecar sospites.

CONSIDERANT: que pel mateix raonament, en no tenir coneixement, -o no haver quedat aquest degudament acreditat-, de la falsedat i quantitat de les targetes clonades que duien els seus acompanyants amb finalitats delictives, el mateix fet de dur-los al Principat amb el seu vehicle per marxar poc desprès, no constitueix indici suficient de la comissió del delicte tipificat a l'article 359 del vigent Codi Penal, delicte major d'esser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes que requereix per la seva configuració els elements següents:

l'organització en grup de persones, la qual exigeix una pluralitat d'autors posats de comú acord per a reunir-se i organitzar-se, independentment de que sigui o no de manera jeràrquica, però, en tot cas, formant part d'una estructura que reserva a cada un d'ells un paper específic i complementari al dels altres, caracteritzant així la permanència de l'organització.

La finalitat de cometre un delicte o promoure la comissió, sense que s'hagi de precisar l'il·lícit penal a cometre o promoure. En efecte es tracta aquí d'una noció diferent de l'actuació en banda organitzada que és una circumstància agreujant d'un delicte especialment determinat pel Codi Penal. El delicte major d'associació il·lícita és una infracció o incriminació autònoma i independent del delicte comès o promogut pels membres de l'associació i això permet de perseguir acumulativament aquest delicte d'associació il·lícita amb el comès, pertanyent a una organització, és a dir, en banda organitzada.

la comissió d'actes o fets materials suficients per caracteritzar la participació voluntària a l'organització del grup, sigui com a promotor, dirigent o persona amb poders de fet, sigui com a membre que exerceix una activitat rellevant en dita organització.

CONSIDERANT: que no apreciant-se l'existència dels delictes majors que es reclamen, ni d'altra infracció criminal en la conducta de l'acusat Calatayud descrita en el resultant de fets provats d'aquesta sentència, procedeix dictar la seva absolució.

CONSIDERANT: que, d'acord amb el què disposen els articles 174 i 175.1 i paràgraf últim del Codi de Procediment Penal, han de declarar-se d'ofici les despeses processals causades.

Decisio

V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que, hem d'absoldre i absolem a l'acusat Calatayud dels delictes majors de posada en circulació de moneda inautèntica amb l'agreujant de que l'autor pertany a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de moneda alterada i del delicte major d'associació il·lícita pels què venia acusat, declarant d'ofici les despeses processals causades.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.

Subir

Diccionario RAE

Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal. .