Tribunal de Corts d'Andorre, 7 mai 2010, STCOR 46/2010 (ECLI:AD:TCORAD:2010:46)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Sentència penal, 7 mai 2010, STCOR 46/2010, ECLI:AD:TCORAD:2010:46, recours n° TC-075-5/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur des opérations de blanchiment de capitaux qualifiées de provenant du trafic de stupéfiants. Selon les faits tenus pour établis par le Tribunal, un ressortissant espagnol, V.R.S.G., avait été condamné par la Sala de lo penal de l'Audiencia nacional, le 27 novembre 2002, pour blanchiment de capitaux. Il était chargé de recevoir les fonds issus de la vente de cocaïne et de les « laver » en les canalisant hors d'Espagne, notamment par des sociétés établies à Panama et au Belize.
Pour réaliser ces transferts, V.R.S.G. aurait été mis en relation avec A.C.C., directeur gérant de la société andorrane ORG_1, S.A., dont l'activité déclarée comprenait l'audit, la comptabilité et la gestion immobilière. Plusieurs comptes bancaires ouverts au Principat auraient servi à recevoir des espèces en plusieurs devises, puis à effectuer des virements vers les États-Unis, Panama ou d'autres destinations. Le compte de la société ORG_1, S.A. aurait également reçu des fonds et été utilisé pour des opérations de change et de transfert. Le juge instructeur avait mis en examen trois personnes : A.C.C., A.C.G. et J.L.R.Q.M., ce dernier étant jugé par défaut.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, avec l'intention de tirer profit ou au sein d'une association, ou de blanchiment de biens provenant d'infractions commises à l'étranger. Il visait les articles 145, 146 et 147 de l'ancien Code pénal, estimés plus favorables que le nouveau. Il a requis cinq ans d'emprisonnement, une amende de 400 000 euros, l'expulsion définitive des prévenus étrangers, le paiement solidaire des frais et la confiscation des fonds saisis.
Trois questions préalables ont été soulevées par les défenses :
- la violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense, au motif que le dossier espagnol n'était