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JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 janvier 2013 (n° TC-112-3/11) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 56), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 56) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
Jurisprudence · Reproduction exacteLlei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
· art. 56
Tribunal de Corts (AD) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de jurisprudence.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 154 caractères)
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Castillo Concepció Baron Mora Jacques Richiardi
Andorra la Vella, nou de gener del dos mil tretze.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Par une sentence du 9 janvier 2013, le Tribunal de Corts d'Andorre (chambre pénale, siège d'Andorre-la-Vieille, recours n° TC-112-3/11) a statué sur des poursuites engagées contre M. Daza, de nationalité espagnole, sans antécédents pénaux, pour des faits d'escroquerie qualifiée et d'usage de titre valeur inauthentique.
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Le 22 juin 2010, le prévenu ouvre un compte auprès d'un établissement bancaire andorran (désigné « ORG_0 » dans la version publiée). Le 1er juillet 2010, il se présente de nouveau à l'agence et demande le crédit, sur son compte courant, d'un chèque de 5 000 000 de dollars émis au même nom par un autre établissement (« ORG_1 »). Ce chèque se révèle faux. La banque, en procédant à la vérification de son authenticité quelques jours plus tard, découvre la falsification. Le prévenu avait alors demandé la restitution du titre.
La qualification retenue par le ministère public et par le tribunal vise l'escroquerie qualifiée par montant supérieur à 6 000 euros et par chèque, en tentative, en concours médial avec l'usage de titre valeur inauthentique. Le prévenu a été jugé par défaut (en rebeldía processal), n'ayant pas comparu malgré une citation régulière ; il était toutefois représenté par un avocat.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale des faits : la présentation d'un chèque faux en vue de son encaissement, suivie d'une demande de restitution avant que la fraude ne soit consommée, constitue-t-elle une tentative d'escroquerie qualifiée, le cas échéant en concours avec l'usage d'un titre inauthentique ?
La seconde concerne l'argument de défense tiré d'un prétendu désistement volontaire. La défense soutenait que le prévenu avait renoncé à l'action. Il s'agissait donc de savoir si la demande de restitution du chèque pouvait être regardée comme un désistement faisant obstacle à la poursuite de l'infraction, ou si le motif réel de cette demande rendait ce moyen inopérant.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que le prévenu a utilisé un chèque qui est un titre valeur inauthentique, avec l'intention de tromper l'établissement bancaire dans un but de lucre, et en pleine connaissance de la falsité du titre. Les faits sont ainsi rattachés à l'escroquerie qualifiée en tentative et à l'usage de titre inauthentique, en concours médial. Le texte vise expressément les articles 209.1, c) et e), et 435.2 du Code pénal.
Sur le second point, le tribunal écarte l'hypothèse du désistement. Il relève, à partir du témoignage de l'employée de la banque, que le prévenu n'a demandé la restitution du chèque qu'après avoir compris que l'établissement procédait à des vérifications. Selon les termes du jugement, si le prévenu « voulait interrompre le paiement du chèque, ce n'était pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il voulait éviter la vérification de son authenticité ». La volonté de désistement n'est donc pas caractérisée.
Sur la participation, le prévenu est tenu pour auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, au regard de la réalisation personnelle des faits. Le tribunal relève également que l'intéressé n'a fourni aucune explication sur les faits qui lui étaient reprochés.
Sur
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-112-3/11 seguida pels presumptes delictes majors d'estafa qualificada per import superior a sis mil euros i mitjançant xec, en grau de temptativa, en concurs medial amb el delicte major d'utilització de títol valor inautèntic, contra Daza, nascut el 18 de març de 1973 a Córdoba (Espanya), fill de Rafael i de Purificación, de nacionalitat espanyola, domiciliat a Sabadell (Barcelona), (...) jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat i defensat pel Lletrat Sr. Ruiz, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Martin i actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Castillo.
RESULTANT:
que són fets provats i així es declara que el dia 22 de juny del 2010, el processat Daza, nascut el 18 de març de 1973, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, es personà a l'oficina de l'entitat bancària ORG_0, radicada a la XXXX, on formalitzà l'obertura del compte núm. (...). El dia següent 1 de juliol de 2010, es personà novament a la referida oficina, on sol·licità ingressar al seu compte corrent el xec núm. (...) de l'entitat ORG_1 lliurat a favor seu per import de 5.000.000 de dòlars, el qual ha resultat ésser fals, sense aconseguir el processat V. el seu propòsit en descobrir el banc uns dies més tard la falsedat del xec, al verificar l'autenticitat del dit xec.
CONSIDERANT:
que els fets declarats provats constitueixen el delicte major d'estafa qualificada per import superior a 6.000 EUR i mitjançant xec en grau de temptativa, en concurs medial amb el delicte major d'utilització de títol valor inautèntic, tipificats i penats als articles 209.1 apartats c) i e) i 435.2 del Codi Penal, doncs el processat va utilitzar el xec de l'entitat GEORGIANNE CREWS ABDERAZAK RIHAI-BANK per import de 5.000.000 de dòlars que ha resultant ésser fals, és a dir, un títol valor inautèntic, amb intenció d'enganyar l'entitat bancària amb ànim de lucre i obtenir maliciosament aquesta quantitat important de diners, amb total coneixement de la falsedat del dit xec, ja que resulta de les declaracions fetes a la vista oral per la testimoni Quesada, que el processat va saber que l'entitat bancària volia comprovar el xec i fou únicament a partir d'aquest moment que es va donar compte que hi havia gestions de control del xec, demanant, el Sr. V., que se li retornés el xec. Per tant, no es pot considerar que hi ha hagut voluntat de desistiment d'acció per part del processat, tal com al·lega la seva defensa, ja que si aquest darrer va voler interrompre el pagament del xec, no fou perquè aquell era fals sinó que volia evitar la verificació de l'autenticitat del xec per part de l'entitat bancària.
CONSIDERANT: que dels esmentats delictes majors n'és responsable en el concepte d'autor el processat Daza per haver personalment realitzat els fets punibles, de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal, participació que resulta de la prova practicada a la vista oral, en particular de les declaracions fetes per la testimoni Quesada, empleada de la ORG_0, així com dels elements reunits en el sumari en quant a la falsedat del xec, i també el fet que el processat no va voler donar cap explicació sobre els fets reprotxats.
CONSIDERANT: que si bé no concorren en el processat circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, s'ha de tenir en compte, de conformitat amb el que disposa l'article 56 del Codi Penal, les circumstàncies personals del processat que no té antecedents penals ni cap arrelament al Principat, per pronunciar una pena de presó condicional simple, així com una pena complementaria d'expulsió temporal del Principat.
CONSIDERANT: que de conformitat amb el que disposen els articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, cal imposar al processat el pagament de les despeses processals causades.
Decisio
V I S T : les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,
F A L L E M : que hem de condemnar i condemnem Daza com a responsable en el concepte d'autor d'un delicte major d'estafa qualificada per import superior a 6.000 euros i mitjançant xec en grau de temptativa, en concurs medial amb el delicte major d'utilització de títol valor inautèntic, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de DOS (2) ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre (4) anys, i EXPULSIÓ DEL PRINCIPAT durant DEU (10) ANYS, així com al pagament de les despeses processals causades.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació, salvat el processat que, donada la seva situació de rebel·lia processal, podrà formular recurs d'audiència.
Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.
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Diccionario RAE
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeLlei de seguretat social proclama que les prestacions de reembossament tenen per obj, art. 132
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 (issue : confirmation), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Revirement de jurisprudenceCodi de Procediment Civil d'Andorra, art. 72
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:38A (issue : cassation_totale), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de Corts, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de Corts.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision TC-112-3/11.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), « STCOR ANDORRA, a 09 de gener del 2013…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) le 09 janvier 2013 en matière de jurisprudence, au regard notamment de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Corts.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Corts le 09 janvier 2013 ?
Cette décision (STCOR ANDORRA, a 09 de gener del 2013 - ROJ: STCOR 8/2013) précise les conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005 devant Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal de Corts, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 09 janvier 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Corts.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-112-3/11 seguida pels presumptes delictes majors d'estafa qualificada per import superior a sis mil euros i mitjançant xec, en grau de temptativa, en concurs medial amb el delicte major d'utilitza…
Source : Tribunal de Corts · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 56)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 56)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Corts des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Corts · Motifs de la décision (09 janvier 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Corts (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : STCOR ANDORRA, a 09 de gener del 2013 - ROJ: STCOR 8/2013
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté d'Andorre)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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