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JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2014 (n° TC-110-5/12) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Codi de procediment penal (text refós) (art. 129), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Codi de procediment penal (text refós) (art. 129) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 281 caractères)
Aute
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Enric Anglada Fors
Concepció Baron Mora
Anna Estragués Armengol
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits et procédure
Décision rendue le 30/09/2014 par la juridiction Tribunal de Corts sous la référence ECLI:AD:TCORAD:2014:10A.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : &time ;
Legi lació relacionada
Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal article 70
ATCOR,
Penal
del 30 de etembre del 2014 ( ROJ: ATCOR 10/2014 - ECLI:AD:TCORAD:2014:10A )
Òrgan: Tribunal de Cort
Seu: Andorra la Vella
Recur : TC-110-5/12
Data re olució: 30/09/2014
Ponent: Enric Anglada For
Tipu de re olució: Aute
Títol: BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
COMÍS
BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
MINISTERI FISCAL
AUTE
DESPESES PROCESSALS
Re um I.A.
El Tribunal de Cort ha dictaminat que no hi ha prove uficient per demo trar que el diner ingre at per Vive en un compte banc…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
mem la petició de comí efectuada pel Mini teri Fi cal i hem d'aixecar i aixequem l'embargament travat en el eu dia obre el compte número XXXX obert ORG_2 per Vive , declarant d'ofici le de pe e proce al cau ade .
Contra aque ta entència e pot interpo ar recur d'apel·lació en un termini de quinze die egüent a la notificació de conformitat amb el què di po a l'article 195, 199 i concordant del Codi de Procediment Penal.
Així per aque ta entència definitivament jutjant, ho pronunciem , manem i ignem .
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IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Andorra la Vella, trenta de setembre del dos mil catorze.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-110-5/12 incoada per un presumpte delicte major de blanqueig de diners o valors contra Vives nascut el 1 de juliol de 1970 a XXXX, fill de Juan Daniel i de Matilde, de nacionalitat espanyola.
Havent-se declarat, per aute de data 10 de març del 2014, extingida per causa de mort, la responsabilitat penal de Vives, es continua el procediment amb la representació del seu hereu universal abintestat, el menor Salas nascut el 29 de maig del 2004 a XXXX, fill de Juan Daniel i de Kristel, de nacionalitat espanyola, representat en l'acte de la vista oral per la seva mare, Sra. Hoyos nascuda el 5 d'abril de 1981 a XXXX, filla de José Luís i de Elbjorg Marie, de nacionalitat espanyola, els interessos del qual són defensats per la lletrada Sra. Machado. El Ministeri Fiscal és representat per la Sra. Escudero. Actua de ponent el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors havent designat el Tribunal Ponent per a la redacció de la sentència, a la Magistrada Sra. Anna Estragués Armengol.
Antecedents de fet
RESULTANT PRIMER : Són fets provats i així es declara que en data 11 de setembre del 2000 Vives obrí el compte XXXX a ORG_0, essent-ne el titular únic.
L'operativa d'aquest compte consistí en dos únics ingressos en efectiu:
un de 9.960.000 Pta. (59.860 EUR) efectuat en data 12/09/2000 ;
un de 7.000.000 Pta. (42.070 EUR) efectuat en data 29/01/2001.
Aquests diners es van invertir en la seva totalitat en borsa.
En data 12 de maig del 2004, Vives es personà a l'entitat bancària per disposar del saldo existent en el seu compte per un import de 35.820 EUR (5.959.946 Pta.), saldo que quedà però bloquejat per ordre de la Unitat de Prevenció del Blanqueig del Principat (UPB i actualment UIF) la qual havia estat informada pel seu homòleg espanyol (SEPBPAC), que Vives havia estat detingut en data 6 d'abril del 2004 a Vinaroz (Castelló, Espanya), per un presumpte delicte contra la salut pública. Aquest bloqueig fou seguidament confirmat pel Batlle instructor.
No ha quedat però provat que els diners ingressats a Andorra per Vives l'any 2000 i 2001 provinguin del tràfic de productes estupefaents o altres activitats il·lícites.
RESULTANT SEGON : El Ministeri Fiscal considera que ha restat provat l'origen delictiu dels diners ingressats a ORG_2. Precisa que L. M. fou detingut a Espanya per tràfic de productes estupefaents i que aquell no havia tingut mai cap feina que justifiqués els seus ingressos. Afegeix que de l'estudi patrimonial obrant en autes se'n desprèn que L. M. tenia més despeses que ingressos declarats no havent aquell acreditat ni justificat mai l'origen dels diners que no era altre que delictiu, per tot en què, de conformitat amb el què disposa l'article 129 del Codi de Procediment Penal, posat en relació amb l'article 70 del Codi Penal, demana que es procedeixi a acordar el comís dels béns que foren objecte d'embargament en el marc de les presents actuacions.
RESULTANT TERCER : La lletrada Sra. Machado, Advocada del menor Salas, hereu de Vives s'oposa a les pretensions del Ministeri Fiscal. Posa de relleu que no existeix cap element que justifiqui que els diners ingressats a Andorra per Vives provenen del tràfic de productes estupefaents; que no hi ha coincidència temporal entre els ingressos a Andorra i els fets produïts a XXXX (Espanya) pels quals ensems, segons consta en autes (foli 646), no es produí acusació contra L. M. que no té antecedents penals; que L. M. es dedicava a negocis immobiliaris i no havent quedat acreditada la comissió d'un delicte de blanqueig, demana l'aixecament de l'embargament travat en el seu dia.
Fonaments de dret
CONSIDERANT PRIMER : Si bé l'article 129 del Codi de Procediment Penal permet, en cas d'extinció de l'acció penal per raó de la mort de l'imputat, que els diners o valors que provinguin de delicte major o de delicte menor i els béns adquirits amb aquests o llur contrapartida pugin ser objecte de comís, d'acord amb el que disposa l'article 70 del Codi Penal, cal abans en aquests casos i segons l'establert pel referit article, que "quedi comprovat el fet criminal", havent-se de "declarar o no l'existència de delicte".
En el present cas, ha quedat provat que en data 11 de setembre del 2000 Vives obrí el compte XXXX a ORG_0, essent-ne el titular únic i que l'operativa d'aquest compte es concretà en dos únics ingressos en efectiu de 9.960.000 Pta. (59.860 EUR) i de 7.000.000 Pta. (42.070 EUR) efectuats en data 12/09/2000 i 29/01/2001 respectivament.
Pel que fa a l'origen de dits diners, no ha quedat però provat que sigui delictiu i que provinguin, com indica el Ministeri Fiscal, del tràfic de productes estupefaents. Efectivament, malgrat consti que Vives va ser detingut en data 6 d'abril del 2004 per la Guàrdia Civil de XXXX, com essent presumptament el màxim responsable d'una organització criminal investigada des del gener del 2004, dedicada al tràfic de productes estupefaents, especialment cocaïna i èxtasis que es distribuiria pels principals locals nocturns i discoteques de XXXX, aquests fets són molt posteriors a la data d'obertura del compte a Andorra (11.09.2000) i dels ingressos en efectiu efectuats en el mateix (12.09.2000 i 29.01.2001). Altrament, malgrat s'hagi indicat per part de la Guardia Civil espanyola, que Vives hauria estat igualment detingut amb anterioritat, l'any 2001 per "coacción o lucro sobre prostitucion" donant lloc a les diligències policials núm. 5567, no consta que s'hagi pogut obtenir cap altra informació al respecte, ignorant-se el desenvolupament d'ambdós procediments i si Vives arribà a ser processat o condemnat . Tampoc es pot donar per acreditat, com al·lega la defensa de L. M. que en el procediment incoat subsegüent a la seva detenció, l'any 2004, no es produï abans de la seva defunció l'any 2010, acusació contra el mateix per quan aquesta afirmació consta únicament efectuada per carta, pel seu lletrat a Espanya, sense que cap altre element la confirmi però tampoc la desmenteixi.
Vives per la seva part, en la declaració efectuada en data 22 d'octubre del 2008 davant del Jutjat d'Instrucció núm. de 1 de Vinarós (folis 602 i 603), manifestà no tenir antecedents i aquest extrem no ha quedat tampoc desvirtuat . Afirmà ensems que els diners ingressats a Andorra es corresponien a guanys (comissions) originats per la seva activitat com a gestor immobiliari ja que en aquella època dirigia una societat mercantil anomenada ORG_1 dedicada a la compra venda i lloguer d'immobles i quina seu estava radicada a XXXX.
I consta efectivament acreditat en autes que EUROBENICARLO és una societat limitada constituïda el 25.01.2000, tenint per objecte la compravenda i arrendament de béns immobles, neteja i manteniment d'immobles, assessorament en matèria immobiliària, decoració i reparació d'interiors i exteriors d'immobles (foli 14; 28 a 49) . Així mateix, en l'informe patrimonial realitzat en el marc de les diligències prèvies 7/2004 obertes al Jutjat d'Instrucció núm. 2 de XXXX, s'indica (folis 286 i ss.) que entre el 11.08.1997 i el 01.02.2000 Vives no constava com assalariat de cap empresa però que en data 25.01.2000 es va inscriure al registre mercantil de XXXX la societat EUROBENICARLÓ S.L. en la qual figura com a administrador únic i el 01.02.2000 es dóna d'alta al règim de treballadors autònoms. Que l'any 2001, va tenir uns ingressos justificats de 30.351,41 EUR i unes despeses: 24.892,33 EUR; l'any 2002, va tenir uns ingressos justificats de 309.624,60 EUR i unes despeses de 116.923,29EUR i l'any 2003 uns ingressos justificats de 127.759,44 EUR i unes despeses justificades: 136.975,54 EUR, concloent-se així que del 2001 a 2003 (foli 294) els seus ingressos justificats van ascendir a 467.915,45 EUR, les seves despeses demostrables a 278.791,16EUR, essent la diferència ingressos-despeses de 189.124,29EUR, existint així quan menys un dubte raonable sobre l'origen il·lícit dels diners ingressats a Andorra i no havent quedat, en mèrits de l'ans esmentat, comprovat el fet criminal, procedirà desestimar la petició de comís efectuada pel Ministeri Fiscal i aixecar l'embargament travat en el seu dia sobre el saldo del compte número XXXX obert ORG_2 per Vives.
CONSIDERANT SEGON : D'acord amb el que disposen els articles 174 i 175.1 del Codi de Procediment Penal, procedeix declarar d'ofici les despeses processals causades.
Decisio
V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,
F A L L E M : que hem de desestimar i desestimem la petició de comís efectuada pel Ministeri Fiscal i hem d'aixecar i aixequem l'embargament travat en el seu dia sobre el compte número XXXX obert ORG_2 per Vives, declarant d'ofici les despeses processals causades.
Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d'apel·lació en un termini de quinze dies següents a la notificació de conformitat amb el què disposa l'article 195, 199 i concordants del Codi de Procediment Penal.
Així per aquesta sentència definitivament jutjant, ho pronunciem , manem i signem .
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Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeLlei de seguretat social proclama que les prestacions de reembossament tenen per obj, art. 132
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 (issue : confirmation), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Revirement de jurisprudenceCodi de Procediment Civil d'Andorra, art. 72
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:38A (issue : cassation_totale), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de Corts, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de Corts.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision TC-110-5/12.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), « ATCOR ANDORRA, a 30 de setembre del 2…
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Korpus Éditorial, « ATCOR ANDORRA, a 30 de setembre del 2014 - ROJ: ATCOR 10/2014 », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/ad-atcor-11520191.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) le 30 septembre 2014 en matière de jurisprudence, au regard notamment de Codi de procediment penal (text refós), Codi de procediment penal (text refós), Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Corts.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Corts le 30 septembre 2014 ?
Cette décision (ATCOR ANDORRA, a 30 de setembre del 2014 - ROJ: ATCOR 10/2014) précise les conditions d'application de Codi de procediment penal (text refós), Codi de procediment penal (text refós), Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
devant Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Codi de procediment penal (text refós), Codi de procediment penal (text refós), Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal de Corts, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 septembre 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de Codi de procediment penal (text refós), Codi de procediment penal (text refós), Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Corts.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-110-5/12 incoada per un presumpte delicte major de blanqueig de diners o valors contra Vives nascut el 1 de juliol de 1970 a XXXX, fill de Juan Daniel i de Matilde, de nacionalitat espanyola.…
Source : Tribunal de Corts · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Codi de procediment penal (text refós) (art. 129)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Codi de procediment penal (text refós) (art. 129)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Corts des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Corts · Motifs de la décision (30 septembre 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Corts (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : ATCOR ANDORRA, a 30 de setembre del 2014 - ROJ: ATCOR 10/2014
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté d'Andorre)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Codi de procediment penal (text refós).