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JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 janvier 2015 (n° 4400048/2013) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 17.1), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 17.1) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
Jurisprudence · Reproduction exacteLlei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
· art. 17.1
Tribunal de Corts (AD) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de jurisprudence.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 074 caractères)
Sentència
S E N T È N C I A
Magistrats Srs.
Josep Maria Pijuan Canadell
Jacques Richiardi
Anna Estragués Armengol
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 18/2015, Tribunal de Corts d'Andorre, 28 janvier 2015
La prévenue, gérante d'une entreprise de voyages (E. V.), a organisé en novembre 2010 un séjour en Finlande pour deux clientes, Mmes Pulido et Duque, comprenant billets d'avion, transferts, hébergement avec petit-déjeuner et excursions, pour un montant total de 3 525 EUR, payé d'avance.
Lors de la réservation de l'hébergement, effectuée via une plateforme de réservation en ligne, la prévenue a communiqué les coordonnées de la carte de crédit VISA de l'entreprise. Pendant le séjour, elle a autorisé par télécopie l'hôtel à débiter de cette carte les frais d'hébergement (« Giving my visa to make the payment »). Les clientes ont pourtant dû acquitter elles-mêmes divers frais restés impayés (billets d'avion, taxi, petits-déjeuners, excursions), et les frais ont été remboursés par la prévenue à leur retour.
Le 22 mars 2011, le compte de l'entreprise a été débité de 1 715 EUR au profit d'un établissement finlandais désigné sous le libellé « J. O. ». Le 7 avril 2011, la prévenue a déposé plainte en soutenant que l'opération était frauduleuse, n'étant jamais allée en Finlande. Le 20 mai 2011, elle a rempli et signé auprès de la banque un formulari de réclamation sollicitant la restitution de ce montant, en indiquant que la transaction avait été payée « par un autre moyen » et que la cliente avait réglé la facture. La banque n'a pas donné suite, la prévenue n'ayant pas produit de justificatif de paiement en espèces.
Le ministère public a qualifié les faits d'estafa majeure qualifiée par carte de crédit, en tentative, au sens de l'article 209.1.c du Code pénal, et a requis dix-huit mois de prison conditionnelle avec un sursis de quatre ans. La défense a contesté la qualification, soutenant que la carte appartenait à l'entreprise, que la prévenue avait agi par précaution pour protéger son activité, victime par le passé de fraudes à la carte, et qu'elle était de bonne foi. Elle a demandé l'acquittement.
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience publique et orale (magistrats Richiardi Martel, Pijuan Canadell et Estragués Armengol, rapporteur M. Richiardi Martel), a rendu sa sentence le 28 janvier 2015.
Question de droit
La décision soulève principalement la question suivante : une demande de restitution fondée sur de fausses allégations, présentée à l'établissement bancaire qui a débité une carte de crédit régulièrement utilisée pour régler une prestation, constitue-t-elle une estafa majeure qualifiée par l'emploi de la carte de crédit, et, dans l'affirmative, la qualification retenue doit-elle viser la consommation ou la tentative de l'infraction ?
Le tribunal distingue implicitement deux éléments : le moyen de paiement (la carte) et le moyen de tromperie (le formulaire de réclamation). Il s'agit de déterminer si la qualification aggravée suppose que la carte soit l'instrument de la manœuvre frauduleuse, ou seulement qu'elle soit l'objet du litige.
Le tribunal se prononce également sur l'imputabilité de l'infraction à la prévenue (articles 20 et 21 du Code pénal), sur l'absence de circonstances modificatives, sur la responsabilité civile et sur les dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification aggravée proposée par le ministère public et retient l'estafa majeure en tentative (articles 208 et 17.1 du Code pénal). Il motive ce choix ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« l'estafa no ha estat realitzada mitjançant targeta de crèdit, essent la targeta de crèdit de l'empresa E. V. el mitjà per efectuar el pagament de les despeses d'allotjament prop de l'hotel I. S., pagament del qual el reemborsament ha estat sol·licitat il·legítimament per la processada, i no el mitjà utilitzat per aquesta per realitzar l'estafa prop de la referida entitat bancària, a saber el lliurament del formulari de reclamació. »
Traduction : « l'escroquerie n'a pas été réalisée au moyen d'une carte de crédit, la carte de crédit de l'entreprise E. V. ayant été le moyen de régler les frais d'hébergement auprès de l'hô
Andorra la Vella, vint-i-vuit de gener del dos mil quinze.
VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. 4400048/2013 seguida pel presumpte delicte major d'estafa qualificada mitjançant targeta de crèdit, en grau de temptativa, contra Talavera, nascuda el dia 18 de setembre del 1977 a Esplugues del Llobregat (Barcelona - Espanya), filla de Palomo i de Carranza, de nacionalitat espanyola, solter, de professió gerent, i defensada pel Lletrat Sr. Bernat, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Morell i actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Jacques Richiardi.
Antecedents de fet
RESULTANT PRIMER: Són fets provats que, durant el mes de novembre del 2010, la processada Talavera, nascuda el 18 de setembre del 1977, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, que regentava l'empresa E. V., organitzà a Pulido, al seu fill i a Duque, un viatge a Finlàndia entre els dies 29 de novembre i 6 de desembre del 2010, viatge que comprenia els bitllets d'avió, els trasllats de l'aeroport a l'hotel, l'allotjament amb l'esmorzar i unes excursions, amb pagament immediat de la suma total de 3.525 EUR.
En el marc de l'organització d'aquest viatge, reservà especialment a través de la pàgina web de "booking.com", pàgina web normalment destinada a ser utilitzada per particulars i no per agències de viatges, habitacions prop de l'hotel I. S., lliurant les coordinades de la targeta de crèdit de l'empresa E. V., a saber targeta VISA núm. XXXX, Codi CVC 840, data d'expiració 11/11.
A l'aeroport de Barcelona, les senyores Pulido i Duque van haver de sufragar al seu càrrec els bitllets d'avió que no estaven pagats.
A l'arribada a Finlàndia, van haver de sufragar el trasllat en taxi que no estava organitzat, des de l'aeroport finlandès fins l'hotel I. S..
A l'arribada a l'hotel, van constatar que l'allotjament amb l'esmorzar i les excursions no estaven pagats, sufragant finalment al seu càrrec els esmorzars i l'abonament de tres excursions.
Al seu retorn al Principat, totes aquestes despeses foren reemborsades per la processada.
Durant el sojorn de les senyores Pulido i Duque a Finlàndia, varis faxos foren intercanviats entre el responsable de l'hotel I. S. i la processada; en un d'ells, aquesta darrera va autoritzar a l'establiment hoteler, pel que fa a les despeses d'allotjament, a debitar de la targeta de crèdit de l'empresa E. V. ("Giving my visa to make the payment").
En data 22 de març del 2011, el compte bancari de l'empresa E. V. obert prop de la ORG_2 va ésser debitat de la suma de 1.715 EUR per aquestes despeses, essent l'operació designada com provenint de "J. O.".
En data 7 d'abril del 2011, la processada va cursar denúncia per davant del Servei de Policia, manifestant que el dia 30 de març, havia rebut un avis de l'entitat bancària BPA que l'informava que havien detectat una operació fraudulenta efectuada mitjançant la targeta de crèdit de l'empresa, que després d'haver sol·licitat un extracte del compte, havia observat que el dia 22 de març, s'havia realitzat un pagament prop d'un establiment anomenat "J. O." radicat a Finlàndia per un valor de 1.715 EUR i que mai havia estat a Finlàndia, utilitzant la targeta de crèdit únicament al Principat o a través d'Internet.
En data 20 de maig del 2011, quan sabia perfectament, d'una part, l'objecte del dèbit del compte, d'altra part, el fet que les senyores Pulido i Duque no havien pagat les despeses d'allotjament a l'hotel I. S., la processada, de mala fe, omplí i firmà un formulari de reclamació d'operacions realitzades amb targetes de crèdit prop de l'entitat bancària BPA, reclamant, segons la redacció del formulari, "la devolució" de l'import de 1.715 EUR "carregat incorrectament al compte pel motiu següent: PAYED - RESERVATION Mme. Pulido. NOT travel agency Talavera", després d'haver marcat amb una creu els motius redactats següents: "The transaction was paid by another means (cash, chek, other card). See enclosed documents to prove" i "The travel agency made the reservacion but the bill was paid by the client. This should not have been charged by the travel agency. It's already paid by the person who received the services".
Finalment, la reclamació de reemborsament no va prosperar, no havent pogut la processada "aportar documentació relativa al pagament en efectiu de l'operació" segons el correu de data 1er de juny del 2011 de la referida entitat bancària.
Fonaments de dret
RESULTANT SEGON: El Ministeri Fiscal qualifica els fets de delicte major d'estafa qualificada mitjançant targeta de crèdit, en grau de temptativa, tipificat a l'article 209.1.c) del Codi Penal, del qual la processada és responsable penalment en concepte d'autora, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Sol·licita que sigui imposada a la processada la pena de divuit mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, així com el pagament de les despeses processals causades.
Precisa que no hi ha lloc a responsabilitat civil.
A l'acte de la vista oral, eleva a definitives les seves conclusions provisionals.
RESULTANT TERCER: La defensa de M. C. A. L.
manifesta el seu.desacord amb l'exposició dels fets i la qualificació jurídica del Ministeri Fiscal.
Fa valdre que:
contràriament al que afirma el Ministeri Fiscal, la seva defensada va precisar en la denuncia que la targeta de crèdit era de la seva empresa,
el viatge que van efectuar les senyores Pulido i Duque va ser del 29 de novembre al 5 de desembre del 2010 i el càrrec no és va produir fins el 30 de març del 2011,
l'hotel a Finlàndia és anomenat "Hotel I. S." quan el càrrec s'efectua sota el nom de "J. O.".
Conclou que la seva defensada no tenia cap element per poder realitzar que es tractava del viatge efectuat quatre mesos abans i ha actuat aplicant el principi de precaució per protegir els interessos del seu negoci, recordant que aquest darrer havia estat víctima d'atacs, via internet, per part d'estafadors que pretenien pagar mitjançant targetes de crèdit robades i falsificades, causant un perjudici de prop de 40.000 EUR.
Considera que no existeix cap delicte imputable a la seva defensada i sol·licita l'absolució d'aquesta.
A l'acte de la vista oral, ratifica el seu escrit de qualificació provisional, sostenint que la seva defensada sempre ha actuat de bona fe.
Decisio
CONSIDERANT PRIMER: Els fets provats són legalment constitutius del delicte major d'estafa, en grau de temptativa, tipificat a l'article 208 en relació amb l'article 17.1 del Codi Penal.
En efecte, a fi d'enganyar l'entitat bancària ORG_2, la processada, que tenia el perfecte coneixement que havia autoritzat l'establiment hoteler finlandès I. S. durant el sojorn de les senyores Pulido i Duque a debitar les despeses d'allotjament d'aquestes de la targeta de crèdit VISA de la seva empresa E. V., de la qual havia lliurat les coordinades al moment de la reservació, que per tant les clientes de l'empresa no havien pagat dites despeses i que el dèbit del compte bancari enregistrat el dia 22 de març del 2011 corresponia al pagament autoritzat al benefici de l'establiment hoteler, com demostra la indicació mencionada en el formulari de reclamació prop de l'entitat bancària, ha omplert i firmat, de mala fe i amb ànim de lucre, aquest formulari per reclamar el retorn de l'import de 1.715 EUR, indicant de manera fraudulenta que la transacció havia estat pagada per Pulido.
Altrament, contràriament a la posició jurídica del Ministeri Fiscal, l'estafa no ha estat realitzada mitjançant targeta de crèdit, essent la targeta de crèdit de l'empresa E. V. el mitjà per efectuar el pagament de les despeses d'allotjament prop de l'hotel I. S., pagament del qual el reemborsament ha estat sol·licitat il·legítimament per la processada, i no el mitjà utilitzat per aquesta per realitzar l'estafa prop de la referida entitat bancària, a saber el lliurament del formulari de reclamació.
Finalment, si la processada ha iniciat directament l'execució de la infracció amb el fet d'omplir i firmar el formulari de reclamació indicant un element fals, acte de naturalesa a pervenir al resultat fraudulent, la reclamació de reemborsament no ha pogut produir aquest resultat per raó de la vigilància del banc, causa independent de la voluntat de l'autora.
CONSIDERANT SEGON: Per aplicació dels articles 20 i 21 del Codi Penal, Talavera és responsable penalment d'aquest delicte per haver realitzat personalment l'acte punible, culpabilitat demostrada per les investigacions policials, els documents figurant al sumari i les declaracions de les senyores Pulido i Duque.
CONSIDERANT TERCER: No existeixen en la causa circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Per l'apreciació de la pena a imposar, cal tenir compte de la gravetat relativa dels fets delictius, de la manca d'antecedents penals de la processada així com de la seva situació personal.
CONSIDERANT QUART: No hi ha lloc a responsabilitat civil.
CONSIDERANT CINQUE: De conformitat als articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, la processada ha de fer front al pagament de les despeses processals causades.
VIST les disposicions legals aplicables en la causa, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,
FALLEM: Que hem de condemnar i condemnem Talavera com responsable en concepte d'autora del delicte major d'estafa en grau de temptativa, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de VUIT MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de dos anys, així com al pagament de les despeses processals causades.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal de Corts en el termini de quinze dies següents a la notificació.
Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.
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Diccionario RAE
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeLlei de seguretat social proclama que les prestacions de reembossament tenen per obj, art. 132
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 (issue : confirmation), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Revirement de jurisprudenceCodi de Procediment Civil d'Andorra, art. 72
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:38A (issue : cassation_totale), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de Corts, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de Corts.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 4400048/2013.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), « STCOR ANDORRA, a 28 de gener del 2015…
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Korpus Éditorial, « STCOR ANDORRA, a 28 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 18/2015 », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/ad-stcor-11520210.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) le 28 janvier 2015 en matière de jurisprudence, au regard notamment de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Corts.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Corts le 28 janvier 2015 ?
Cette décision (STCOR ANDORRA, a 28 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 18/2015) précise les conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005 devant Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal de Corts, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 janvier 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Corts.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. 4400048/2013 seguida pel presumpte delicte major d'estafa qualificada mitjançant targeta de crèdit, en grau de temptativa, contra Talavera, nascuda el dia 18 de setembre del 1977 a Esplugues del Llob…
Source : Tribunal de Corts · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 17.1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 17.1)
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Application
Confrontation par Tribunal de Corts des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Corts · Motifs de la décision (28 janvier 2015)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Corts (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : STCOR ANDORRA, a 28 de gener del 2015 - ROJ: STCOR 18/2015
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté d'Andorre)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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