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JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 septembre 2023 (n° 25/23) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 416), que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 416) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLlei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
· art. 416
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (AD) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de jurisprudence.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 620 caractères)
Sentència
Núm. de Rotlle: TSJP 00000025/2023 Núm. de Causa: 6000023/2022
SENTÈNCIA 18-2023
PARTS:
Apel·lant: Sr. Manzano
Principauté d'Andorre
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 216/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 septembre 2023)
Le prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Manzano, était associé à hauteur de 50 % d'une société dont la carte de crédit a été utilisée pour des paris et jeux en ligne entre les 24 et 26 mars, puis les 1er et 2 avril 2018, pour un montant total de 17 440 euros. Le 3 avril 2018, la comptable de la société a contesté ces débits. Le 6 avril suivant, l'intéressé a déposé une plainte, complétée par une déclaration, auprès du Service de police, visant des personnes inconnues et présentant les opérations comme frauduleuses. Il s'est ensuite rapproché de l'établissement bancaire en réclamant l'indemnisation du préjudice allégué. Le banquier n'ayant pas donné suite, l'intéressé a finalement restitué à la société le montant total des débits, sans que l'associé minoritaire en ait été informé ni ne l'ait accepté.
Par sentence du Tribunal de Corts du 23 février 2023, le prévenu a été condamné, comme auteur d'un délit mineur de simulation de délit en concours médial avec un délit majeur d'escroquerie qualifiée, dont le préjudice dépasse 6 000 euros, en grade de tentative, à quatorze mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, et aux dépens.
La défense a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, l'absence de tout délit, au motif que la société était détenue à 50 % par le prévenu et que l'associé avait été informé des faits. À titre subsidiaire, elle invoquait une erreur vincible et demandait une peine d'arrêt nocturne conditionnel d'un mois. Elle sollicitait en outre l'application de la grâce accordée par les Coprinces le 13 septembre 2019. Le ministère public s'opposait au recours, tant sur la qualification que sur la peine.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, composé des magistrats Yves Picod (ponent), Jaume Tor Porta et Marie Conte, a statué le 25 septembre 2023.
Question de droit
La décision soulève trois questions. La première est celle de la qualification : une plainte pénale déposée auprès de la police pour une fraude inexistante, puis réitérée auprès d'un établissement bancaire, relève-t-elle de la simulation de délit (article 416 du Code pénal) et de l'escroquerie qualifiée (article 209.1.e), en concours médial, et l'escroquerie peut-elle être retenue en grade de tentative ? La deuxième concerne l'appréciation de la peine au regard de l'article 56 du Code pénal, compte tenu de précédents du prévenu. La troisième porte sur l'application d'une grâce des Coprinces à une peine qui n'est pas définitive.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord que les faits dénoncés étaient faux. Il relève que les transactions ont été effectuées depu
Advocat: Sr. Ayuso
MINISTERI FISCAL
Andorra la Vella, vint-i-cinc de setembre de dos mil vint-i-tres.
En el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència de data 23 de febrer del 2023 dictada pel Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, seguida pel delicte menor de simulació de delicte, en concurs medial amb un delicte major d'estafa qualificada amb perjudici superior a 6.000 euros, en grau de temptativa. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el Sr. Yves Picod.
ANTECEDENTS DE FET
I.- RESULTANT: que el Tribunal de Corts va dictar Sentència de data 23-2-2023 amb la següent part dispositiva:
"Condemnar Manzano, com autor d'un delicte menor de simulació de delicte, en concurs medial amb un delicte major d'estafa qualificada amb perjudici superior a 6.000EUR, en grau de temptativa, a una pena de CATORZE (14) MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre (4) anys, i al pagament de les despeses processals causades".
II.- RESULTANT: que la Sentència es recolza en els següents fets provats:
"Són fets provats i així es declara, que entre els dies 24 i 26 de març i 1 i 2 d'abril de 2018, el processat Manzano efectuà apostes i jocs on line, a través de la plataforma "xxx", per un import total de 17.440 EUR que abonà mitjançant la targeta xxx xxx, de l'entitat bancària xxx, titularitat de xxx, de la qual era soci al 50%.
En data 3 d'abril del 2018, la comptable de l'empresa qüestionà Manzano sobre dits càrrecs, pretextant aleshores aquell, que havien estat efectuats fraudulentament, interposant el dia 6 d'abril següent, la corresponent denúncia i complement de denúncia, al Servei de Policia.
Posteriorment, es personà prop de la seva entitat bancària, posant-los en coneixement dels fets i de la denúncia interposada, tot i demanant ser rescabalat del perjudici sofert.
No havent el banc accedit a la seva demanda, en adonar-se que la targeta no havia estat utilitzada fraudulentament, Manzano va retornar finalment a XXX, l'import de 17.440 euros corresponent al total dels càrrecs per ell efectuats, sense coneixement ni consentiment del seu soci Sr. Sevillano.".
III.- RESULTANT: El lletrat defensor d'Manzano formula recurs.
Reconeix que el seu defensat va accedir a la plataforma digital xxx entre els dies 24 i 26 de març i 1 i 2 d'abril del 2018, efectuant apostes amb la targeta visa de l'entitat bancària xxx núm. xxx titularitat de xxx de la qual era soci al 50% juntament amb el Sr. Sevillano, tot i que indica que si les apostes que efectuà el Sr. C. ho foren amb aquella targeta, van ser per quant la seva no fou acceptada per la plataforma, tot indicant que ascendien a un total de 3.700 euros. Explica seguidament el procediment que s'ha de seguir per efectuar apostes en línia i diu que és materialment impossible efectuar tantes operacions, per una despesa de gairebé 17.000 euros en tant poc temps, pel que estima que la societat ha estat víctima d'una estafa i/o utilització fraudulenta de la seva targeta de crèdit.
Estima que el seu defensat no ha comès cap dels delictes dels que se li acusa, perquè en primer lloc, la societat xxx era al 50% de la seva propietat i en segon lloc, perquè va informar al seu soci dels fets ocorreguts, havent assumit la despesa reconeguda com a pròpia (3.700 EUR), descomptant aquell import del repartiment de dividends de l'any 2018.
Així, no havent el Sr. C. simulat cap delicte, ni intentat estafar a ningú, en demana l'absolució, no havent-hi lloc a exigir responsabilitat civil.
Subsidiàriament, manifesta que si es considera que els fets són constitutius d'un delicte menor de simulació de delicte, i que l'error en què va incórrer el seu defensat era vencible, se li hauria d'imposar una pena d'un mes d'arrest nocturn condicional, amb un termini de suspensió de la pena de sis mesos.
Sol·licita en fi, l'aplicació de l'indult de 13 de setembre de 2019.
IV.-RESULTANT: El Ministeri Fiscal s'oposa al recurs formulat en quant a la qualificació jurídica dels fets i respecte a les penes pronunciades.
FONAMENTS DE DRET
I.- CONSIDERANT: Els fets declarats provats són constitutius d'un delicte menor de simulació de delicte, tipificat a l'article 416 del Codi penal, que castiga amb pena d'arrest, el qui davant una autoritat o un funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir a la seva investigació, simuli ser el responsable o haver estat víctima, d'una infracció penal inexistent.
Es desprèn dels autes que Manzano es personà al Servei de Policia i, actuant en nom i representació de xxx, interposà denúncia contra persona o persones desconegudes explicant que, entre els dies 24 i 26 de març del 2018, s'haurien efectuat 22 operacions fraudulentes per import de 3.700 EUR amb càrrec a la tarja de crèdit xx de la societat. Afegeix que les operacions s'havien fet totes prop d'un establiment anomenat xxx, radicat a Gibraltar i Londres i que ni ell ni el seu soci, havien viatjat a dites ciutats. El mateix dia, E.C. es personà novament davant del Servei de Policia, formulant un complement de denúncia: segons ell, el banc l'havia informat que havien carregat al compte de la societat, la totalitat dels càrrecs fraudulents pendents, un total de 26, realitzats entre l'1 i 2 d'abril al mateix establiment xxx, ascendint el valor del perjudici a 13.740 euros.
Però els fets denunciats per Manzano són falsos: en efecte, els càrrecs efectuats sobre el compte de xxx havien estat efectuats pel propi denunciant, en una plataforma de jocs i apostes on line, mitjançant la tarja de crèdit.
Manzano va persistir, manifestant la mateixa conducta delictiva quan va comunicar els fets a l'entitat bancària xxx, demanant ser rescabalat del perjudici sofert.
Efectivament, es corresponien en realitat a operacions per ell personalment efectuades, ho que admet en part, més precisament per un import de 3.700 EUR. No podia ignorar que la totalitat dels càrrecs havien estat en realitat efectuats per ell.
A més, en la seva declaració prestada a la Batllia reconeix haver accedit a la plataforma digital xxx en dates 24 i 26 de març i 1 i 2 d'abril de 2018, dates en les quals es van precisament efectuar la totalitat dels càrrecs.
Sobretot, es desprèn que les transaccions van ser realitzades des de l'adreça IP xxx, associada entre els dies 24 i 26 de març i 1 i 2 d'abril del 2018, al número de telèfon xxx titularitat de la seva parella (no implicada), amb la qual compartia domicili a la data dels fets, domicili on vivia aquells dies. Per tant, és evident que no poden venir de cap frau aquestes transaccions.
Com l'observa minuciosament la sentència recorreguda, Manzano s'ha contradit manifestament en les seves declaracions successives en quant als motius de la utilització de dita targeta, manifestant varies versions, ho que demostra la seva mala fe. En efecte, diu en un primer temps que si va fer servir la tarja de la societat, és perquè la seva personal no havia estat acceptada i manifestà en un altre moment posterior, que es va adonar que havia utilitzat la tarja de l'empresa a posteriori, i que no era cert que decidí utilitzar-la en veure que la seva personal no era acceptada, com havia declarat anteriorment.
Indica el recurrent que és materialment impossible dur a terme tantes operacions en molt poc temps. Però les 17 transaccions per un total de 6.680 euros del 2 d'abril de 2018 s'han produït entre la 1h 22 i les 4h 25. En quatre dies, com l'observa el Ministeri Fiscal, és perfectament viable desemborsar la quantitat de 17.440 euros. El sistema de seguretat no suposa cap dificultat excepcional.
El Tribunal de Corts observa accessòriament que ja havia incurregut el recurrent amb anterioritat, en fets similars: concretament en data 2 de juny del 2016, va interposar una denúncia per càrrecs corresponents a jocs on line, denúncia que posteriorment va deixar sense efecte, al·legant que havia incurregut en error.
Convé finalment observar que Manzano va rescabalar la societat de l'import total de les operacions efectuades i consta que no va insistir per reclamar el rescabalament prop del ORG_0, ho que fa presumir que assumeix tots els càrrec realitzats, per un import total de 17.440 euros .
II.- CONSIDERANT: Per una part, els facts declarats provats són constitutius d'un delicte major d'estafa qualificada, tipificat a l'article 209.1.e) del Codi penal,
Efectivament, la interposició d'una denúncia davant del Servei de Policia, simulant l'ús fraudulent de la tarja de crèdit i la comunicació de dita denúncia a l'entitat bancària, demanant ser rescabalat del perjudici sofert, constitueix un engany suficient. Queda indiferent el fet que l'entitat bancària pugui efectuar comprovacions que puguin desmentir la veracitat dels fets denunciats.
El delicte d'estafa queda constituït en grau de temptativa, donat que el desplaçament patrimonial recercat no s'ha realitzat, per causes exteriors, independents del seu autor.
Per altra part, el recurrent és responsable en concepte d'autor, del delicte menor de simulació de delicte, en concurs medial amb el delicte major d'estafa qualificada amb perjudici superior a 6.000EUR, en grau de temptativa, per haver realitzat personalment els fets punibles, de conformitat amb els articles 20 i 21 del Codi Penal.
III.- CONSIDERANT: que malgrat l'existència de varis antecedents, el Tribunal de Corts va fer un aplicació raonable de l'article 56 del Codi Penal, el qual disposa que "El tribunal fixa la pena de manera raonada, dins els límits establerts per la llei, segons el que resulti de l'aplicació dels articles anteriors, valorant les circumstàncies atenuants i agreujants concurrents i, en general, la gravetat del fet, les circumstàncies personals i la reinserció social assolida pel condemnat o les expectatives que afavoreixin una futura reinserció".
En aquest sentit, la pena pronunciada de catorze mesos de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys pronunciada, és moderada i equilibrada
IV.- CONSIDERANT: El 18 de octubre de 2019 s'atorga per part dels Coprínceps un indult de sis mesos per a les penes de presó, amb exclusió de qualsevol altra pena imposada o que pugui imposar-se pels tribunals penals andorrans, per raó de delictes o de contravencions penals comesos en data anterior al dia 13 de setembre de 2019.
En el cas d'autes, cal constatar que l'indult sol·licitat per la defensa és d'aplicació, malgrat el fet que la pena no sigui ferma.
Decisio
Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,
DECIDIM
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:
1.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'apel·lació interposat per la representació d'Manzano.
2.- REFORMAR la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 23 de febrer de 2023, en el sentit de que li sigui aplicada la reducció de sis mesos de presó prevista a la disposició de gràcia adoptada pels Coprínceps en data 13 de setembre de 2019.
3.- Mantenir la resta de pronunciaments de la sentència objecte de recurs, que no hagin estat modificats per aquesta resolució.
4.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs.
Aquesta sentència és ferma i executiva.
Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.
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Diccionario RAE
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeLlei de seguretat social proclama que les prestacions de reembossament tenen per obj, art. 132
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:1999:3A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:6 (issue : confirmation), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Revirement de jurisprudenceCodi de Procediment Civil d'Andorra, art. 72
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:AD:TSJADAD:2026:38A (issue : cassation_totale), la juridiction (Tribunal Superior de Justícia d’Andorra) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 25/23.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), « STSJAD ANDORRA,…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) le 25 septembre 2023 en matière de jurisprudence, au regard notamment de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté d'Andorre uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra le 25 septembre 2023 ?
Cette décision (STSJAD ANDORRA, a 25 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 216/2023) précise les conditions d'application de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
devant Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de jurisprudence.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté d'Andorre ?
Rendue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 septembre 2023 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté d'Andorre (jurisprudence) et porte sur l'interprétation de Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
, Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : En el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència de data 23 de febrer del 2023 dictada pel Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, seguida pel delicte menor de simulació de delicte, en concurs medial amb un delicte major d'estafa qualificada amb perjudici su…
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 416)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
(art. 416)
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Application
Confrontation par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra · Motifs de la décision (25 septembre 2023)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : STSJAD ANDORRA, a 25 de setembre del 2023 - ROJ: STSJAD 216/2023
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté d'Andorre)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
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