• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 05 de setembre del 2018 - ROJ: STCOR 99/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 25 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 100/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 24 d'abril del 2018 - ROJ: STCOR 103/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 31 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 86/2018
• §Décision · AD86%STCOR ANDORRA, a 31 de juliol del 2018 - ROJ: STCOR 94/2018

ATCOR 10/2010 (Tribunal de Corts, 20 septembre 2010)

Faits et procédure

Le Batlle instructeur a conclu l'instruction du sumari par une ordonnance du 6 septembre 2004. Le Ministère public, dans son acte de qualification provisoire du 7 juin 2008, impute à six prévenus (Morales, Aguilar, Cepeda, Talavera, Amador et Pina) des faits de « cargaments fictius » réalisés entre juin 2001 et juin 2002 au moyen de terminaux de paiement électronique installés dans leurs établissements. Ces transactions simulées étaient effectuées à l'aide de cartes de crédit étrangères aux bandes magnétiques clonées, moyennant une commission de 50 % sur les montants débités. Des factures fictives étaient produites pour justifier ces opérations.

Le dossier comporte d'autres griefs connexes : la modification de trois véhicules dissimulant du tabac destiné à la contrebande vers l'Espagne (Talavera), la possession d'un lecteur-graveur de bandes magnétiques (Pina), et une consommation personnelle de cocaïne (Aguilar).

Les qualifications retenues par le Ministère public visent, selon le Code pénal ancien, les articles 141 ter, 150, 156, 169, 253 et 254. Les défenses soutiennent diverses positions : Talavera invoque l'application du Code pénal actuel (articles 243 et 245.4), tandis que Pina demande celle de l'article 432.

L'enquête trouve son origine dans une dénonciation de l'établissement bancaire Crèdit Andorra (15 avril 2002), puis dans des informations transmises par la police espagnole de Lleida (document daté du 2 janvier 2002, adressé à la demande du « Commandante Jefe ACCTAL » du ministère de l'Intérieur espagnol). Sur ce fondement, le Batlle instructeur a ordonné, par deux ordonnances du 15 mai 2002, l'interception des lignes téléphoniques et le contrôle des comptes bancaires de plusieurs prévenus.

Le défenseur de Morales a soulevé une question préalable tendant à la nullité des ordonnances du 15 mai 2002 et de l'ensemble de la procédure, au motif de la violation des droits fondamentaux à la défense et à un procès équitable. Les autres défenses y ont adhéré. Le tribunal a joint la question préalable au fond, suspendu l'audience et statué par un aute distinct sur ce seul point.

Question de droit

La question préalable posait trois ordres de problèmes :

1. La validité des éléments d'information transmis par la police espagnole, en l'absence de commission rogatoire au sens de la loi andorrane de coopération pénale internationale du 29 décembre 2000 (articles 2 et 10.1 visés par le modèle de législation liée).
2. La validité des déclarations verbales et des documents remis par Palomo et Girona, recueillis sans information préalable de leurs droits.
3. L'étendue de la nullité : les actes subséquents, fondés sur ces éléments, sont-ils eux aussi atteints ?

Le tribunal devait ainsi déterminer si la violation de garanties procédurales lors de la phase préliminaire entraîne la nullité des actes ultérieurs et de l'ensemble du sumari.

Solution et dispositif

Le tribunal retient successivement trois motifs.

Sur la commission rogatoire. Il relève que les informations émanant de la police de Lleida concernaient une procédure judiciaire espagnole en cours (diligences préalables n° 2723/01 du juge d'instruction n° 1 de Lleida). La demande aurait dû, selon le tribunal, être formulée par la voie de la commission rogatoire prévue par la loi de 2000, afin de permettre au juge andorran de contrôler la légalité de la demande. Le tribunal constate que la police andorrane a d'ailleurs procédé ensuite de cette manière (folio 160). Il en déduit que l'absence de commission rogatoire constitue une violation du droit fondamental à la défense et à un procès équitable, entraînant la nullité de ces preuves.

Sur les déclarations et documents recueillis verbalement. Le tribunal estime que les agents de police, disposant d'éléments suffisants de présomption de commission d'infractions, devaient informer Palomo et Girona de leurs droits, notamment de ne pas s'auto-incriminer et de ne pas se reconnaître coupables. L'absence de cette information viole les droits f

Jacques Richiardi

A la Vila d'Andorra la Vella, vint de setembre del dos mil deu.

RESULTANT:

que per Aute de data 6 de setembre de 2004 l'Hble. Batlle decretà la conclusió de sumari en el marc de la present causa núm. TC-231-3/02.

RESULTANT: que en el seu escrit de qualificació provisional de data 7 de juny de 2008, el Ministeri Fiscal imputa als processats els fets estimats provats, d'haver de comú acord amb terceres persones que no resten a disposició del Tribunal i durant el període entre els mesos de juny de 2001 i juny de 2002, acceptat utilitzar els terminals TPV dels seus establiments per efectuar càrrecs ficticis, simulant transaccions comercials inexistents mitjançant targetes de crèdit estrangeres amb bandes magnètiques clonades d'originals i subministrades per una de les persones que no resta a disposició del Tribunal, la qual es desplaçava a les Amadors des d'Espanya, obtenint una comissió d'un 50% sobre els imports carregats.

Per justificar aquestes operacions, els processats elaboraren diverses factures fictícies i en particular:

a la botiga "M.....D....." regentada pel processat Morales s'efectuaren 16 càrrecs mitjançant 10 targetes de crèdit;

al taller de mecànica i planxisteria "A.....A....." regentat pel processat Aguilar s'efectuaren 69 càrrecs mitjançant 30 targetes de crèdit;

-a l'establiment "B.....R....." regentat pel processat Cepeda s'efectuaren 11 càrrecs mitjançant 5 targetes de crèdit;

al taller de mecànica "A.....B....." coregentat pel processat Talavera, s'efectuaren 6 càrrecs mitjançant una targeta de crèdit;

al taller de mecànica "C....." regentat pel processat Amador s'efectuaren 2 càrrecs mitjançant 2 targetes de crèdit.

D'altra part, el processat Aguilar deixà un aparell lector-gravador portàtil de bandes magnètiques de targetes de crèdit, que ell mateix havia rebut d'una tercera persona, al processat Pina amb finalitat de copiar les bandes magnètiques, el que ha fet per un mínim de cinc clients.

Tanmateix, el processat Talavera modificà 3 vehicles, realitzant-los-hi dobles fons en l'estructura, que li permetien amagar cartons de tabac per fer contraban de tabac vers Espanya.

Endemés, el processat Aguilar comprà a Espanya 0,5 grams de cocaïna pel seu propi consum.

Qualifica els fets com a constitutius dels delictes majors de modificació il·lícita de vehicles, falsedat en documents privats, possessió d'estris destinats a la falsificació, introducció i consum de droga tòxica cocaïna, ús indegut de targetes de crèdit i tràfic de targetes de crèdit, tipificats als articles 141 ter, 150,156, 169, 253 i 254 del Codi Penal antic vigent a la data de producció dels fets, text més favorable als processats, i demana contra cadascun dels processats les penes que estima adequades.

RESULTANT: que la defensa del processat Morales, en els seus escrits de data 6 d'octubre del 2009:

planteja una qüestió prèvia, sol·licitant acordar la nul·litat dels autes de data 15 de maig de 2002 i, per extensió, de tot el procediment, i, conseqüentment, l'extracció del sumari de totes les transcripcions que no han estat triades per les parts i de totes les transcripcions i declaracions relacionades amb l'operació PLANXAS, així com la nul·litat i extracció del sumari de totes les actuacions amb les que existeixi connexió d'antijuridicitat.

Aquesta defensa sosté que:

tota la documentació en la que es recolza la sol·licitud de control de comptes, intervenció, escolta i control de telecomunicacions i que dona lloc als autes de data 15 de maig de 2002, ha estat obtinguda vulnerant els drets fonamentals dels processats, doncs les investigacions de la Policia Andorrana, tal i com resulta de l'informe (foli 5) és a dir, d'una part, utilitzar documents bancaris o de comerç i una llista d'operacions fraudulentes, tots ells comunicats per la Policia Espanyola mitjançant el Ministeri d'Interior Espanyol, per prendre declaracions verbals del Sr. Girona sobre aquests documents i operacions sospitoses i sol·licitar controls telefònics i de comptes, acordats pels autes de data 15 de maig de 2002, són constitutives d'una vulneració dels drets fonamentals a un procés degut i a la intimitat del seu defensat -articles 10.1 i 14 de la Constitució- ja que no saben d'on la Policia ha pogut obtenir aquests documents. D'altra part, pel que fa l'obtenció per lliurament voluntari per part del Sr. Palomo dels documents 1 a 7 junts a l'informe de la Policia (foli 5), aquesta és vulneradora dels drets fonamentals (article 2 i 10.1 de la Constitució) i del que disposen els articles 24 i 26 del Codi de Procediment Penal, ja que no s'ha donat coneixement dels seus drets mentre el Servei de Policia disposava d'elements de sospita envers ell a partir de les informacions i documentacions tramitades per la Policia Espanyola.

en el present cas, no s'ha fet aplicació de la Llei de cooperació internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 29 de desembre de 2000, en els seus articles 1, 2 i 3, doncs cap Jutge Andorrà ha pogut controlar la petició d'ajuda judicial internacional, essent la carta de la "agragaduria" de la Guàrdia Civil de l'ambaixada d'Espanya nul·la, en no complir els requisits exigits en l'article 2 de la Llei de Cooperació. Endemés, d'una part no s'ha fet cap comissió rogatòria per demanar aquesta cooperació internacional i permetre d'exercir per part d'un Batlle Andorrà i d'un Jutge Espanyol el control jurisdiccional i el respecte dels drets fonamentals dels processats mentre en aquell moment existien unes diligències prèvies instruint-se a Lleida, i d'altra part tampoc el Ministeri Fiscal ha tingut coneixement de la investigació efectuada pel Servei de Policia en infracció amb l'article 22 del Codi de Procediment Penal i l'article 3.3 de la Llei del Ministeri Fiscal de data 12 de desembre de 1996, quedant-se el Ministeri Fiscal davant la impossibilitat d'exercir la seva missió de guàrdia dels drets fonamentals.

Endemés en el cas d'autes no s'ha realitzat la tria de les converses telefòniques en el termini atorgat per l'Hble. Batllia Instructora, i tampoc no s'ha pogut verificar la legalitat de les escoltes ni de les declaracions aportades per la Policia provenint del procediment d'origen (PLANXAS) en no haver-se incorporat al present sumari les converses i declaracions que fan referència a l'operació coneguda com a PLANXAS, relacionades amb el Sr. Criado (que no és part del present procediment) i amb el Sr. A..... F..... G....., vulnerant així els drets a un procés degut i a la defensa.

manifesta el seu desacord amb la relació dels fets i la qualificació jurídica realitzades pel Ministeri Fiscal, afirmant que no existeix cap prova que indiqui que el seu defensat ha comès els fets que se l'imputen i demana l'absolució d'aquest darrer.

En l'acte del judici oral, ha ratificat i elevat a definitives les seves conclusions de nul·litat del sumari.

RESULTANT: que a la present vista oral, el Ministeri Fiscal, respecte de la qüestió prèvia plantejada demana que s'examinin aquestes qüestions amb el fons. D'altra banda, manifesta que ens trobem en una xarxa internacional de tràfic de targes de crèdit i que l'informe de la Guàrdia Civil només té valor informatiu. Estima el procediment totalment regular, recordant que, cronològicament, el 15 d'abril 2002 un empleat del ORG_0 ha fet una denuncia per frau amb targes, el 14 de maig 2002 hi ha un informe de la Policia sobre les investigacions pendents i el 15 de maig de 2002 s'ha dictat els autes degudament motivats.

Pel que fa a la tria contradictòria de les escoltes telefòniques, recorda el Ministeri Fiscal que totes les parts tenen la possibilitat de dir que volen una tria contradictòria, i si el Ministeri Fiscal, per la seva part, diu que s'ha fet la tria de les converses pel Servei de Policia, és correcte.

RESULTANT: que la defensa del processat Amador, en el seu escrit de qualificació provisional manifesta el seu desacord parcial amb la relació dels fets i la qualificació jurídica fetes pel Ministeri Fiscal, estimant que consta en autes que el seu defensat ha participat a una sola col·laboració, en un sol dia, en prestar el TPV de la seva botiga i per tant a una sola utilització indeguda d'una tarja de crèdit.

Tenint en compte la seva situació personal i familiar, demana que se l'imposi una pena de sis mesos de presó condicional i una multa de 3.000 EUR.

En l'acte del judici oral s'adhereix a la qüestió prèvia plantejada per la defensa del Sr. Morales, manifestant que hi ha hagut vulneració dels drets fonamentals atesa la manca de lectura de drets als processats abans de prendre les seves declaracions i de procedir al registre de la botiga, i la manca de control jurisdiccional en aplicació de la Llei de Cooperació Internacional.

RESULTANT: que la defensa del processat Cepeda M..... mostra el seu desacord amb la relació dels fets i la qualificació jurídica realitzades pel Ministeri Fiscal i sosté que el seu defensat ignorava totalment que es tractessin de targetes de crèdit falses i no és responsable de cap delicte. Demana la seva absolució.

En l'acte del judici oral, s'adhereix a la qüestió prèvia plantejada per les defenses dels processats Morales i Amador.

RESULTANT: que la defensa del processat Talavera manifesta en el seu escrit de qualificació provisional que el seu defensat és responsable en concepte d'autor del delicte major d'ús fraudulent de targeta de crèdit, de l'article 243 del Codi Penal actual, i del delicte menor continuat de modificació o alteració de vehicle, tipificat a l'article 245.4 de l'actual Codi Penal, estimant que s'ha d'aplicar aquest text legal per ser més beneficiós que l'antic Codi Penal.

Demana que s'imposi al seu defensat una pena de sis mesos de presó provisional i una multa de 9.000 EUR.

En l'acte del judici oral, manifesta igualment la seva adhesió a la qüestió prèvia plantejada, afegint que davant del Servei de Policia s'ha pres una declaració sense assistència d'un lletrat, malgrat el seu defensat li havia demanat, constituint això una irregularitat que vicia tot el procediment.

RESULTANT: que la defensa del processat Pina, en el seu escrit de qualificació provisional, manifesta el seu desacord amb la relació dels fets realitzada pel Ministeri Fiscal, posant de relleu que el seu defensat ha rebut d'Aguilar un lector gravador, útil per a la captació de informació de bandes magnètiques de targes de crèdit, però que mai l'ha utilitzat, deixant-la a la guantera del seu vehicle fins que li tornés a Aguilar al mes d'agost 2002. Els fets són constitutius d'un delicte menor de possessió d'estris adreçats a la creació de moneda inautèntica, tipificat a l'article 432 del vigent Codi Penal, que s'ha d'aplicar per ser més beneficiós al reu. Demana que s'imposi una pena que no sigui superior a dos mesos de presó.

En l'acte del judici oral, adherint-se a la qüestió prèvia plantejada, demana la nul·litat del procediment.

RESULTANT: que la defensa del processat Aguilar, en el seu escrit de qualificació provisional manifesta la seva adhesió a les al·legacions i peticions contingudes en la qüestió prèvia plantejada pel Lletrat defensor del Sr. Morales en el seu escrit de data 16 d'octubre de 2009. Subsidiàriament, es mostra d'acord amb la relació fàctica i la qualificació jurídica realitzades pel Ministeri Fiscal, i demana que s'imposi al seu defensat la pena mínima prevista a l'article 156 del Codi Penal, és a dir la de dos anys i un mes de presó, dels quals dos mesos ferms i la resta condicional.

En l'acte del judici oral, manifesta el seu acord amb la qüestió prèvia i altres al·legacions de les defenses.

CONSIDERANT: que desprès haver deliberat, el Tribunal ha estimat necessari, donat la qüestió prèvia plantejada, resoldre la mateixa abans d'entrar en el fons de l'assumpte i ha decidit suspendre la vista oral, dictant un aute per resoldre la citada qüestió, aute que serà notificat a les parts amb posterioritat.

CONSIDERANT: que en el present cas, el Batlle Instructor, per acordar la intervenció, escolta i control de les línies telefòniques del Sr. Aguilar i de la Sra. Bonet, així com el control de tots els comptes corrents, llibretes d'estalvi, caixes cuirassades o altra modalitat de dipòsit, nominal o numeral dels quals en puguin ser titulars prop de diverses entitats bancàries del Principat Aguilar, Cepeda, Pla i Talavera,

investigacions sol·licitades pel Servei de Policia, ha fonamentat els seus dos autes de data 15 de maig de 2002 (folis 36, 37,40, 41, 42 i 43) sobre les informacions de l'existència de presumptes delictes de robatori, d'ús indegut de targetes de crèdit i tràfic de targetes de crèdit aportades pel Servei de Policia en el seu informe de data 14 de maig de 2002 (foli 4 i ss.) resultant no tant sols de la denuncia del representant de l'entitat bancària Crèdit Andorra, sinó també d'un llistat d'operacions fraudulentes i documents facilitats per la Policia Espanyola de Lleida en gener 2002 (foli 20 i ss. documents 1 a 11), així com de les declaracions recollides verbalment de Girona i de Palomo i documents, entre altres factures fictícies, tramesos per aquestes dues persones durant les investigacions fetes pel Servei de Policia andorrà a petició del "Commandante Jefe ACCTAL" del Ministerio del Interior dEspanya de data 2 de gener de 2002 (foli 20).

CONSIDERANT: pel que fa als elements rebuts de la Policia Espanyola de Lleida, queda clar que compte tingut de la demana formulada pel Ministeri d'Interior (foli 20), el qual sol·licita investigacions per a reunir proves de comissió de delictes i per obtenir la identificació dels autors de fets objectes de diligencies prèvies, és a dir d'un procediment enjudiciat a Lleida -núm. 2723/01 del Jutge d'instrucció núm. 1 de Lleida-, aquesta demanda hauria degut necessariament de ser feta mitjançant una comissió rogatòria, d'acord amb el disposat de la Llei de Cooperació Penal Internacional, a fi de permetre al Jutge Andorrà de verificar la legalitat de la demanda. S'ha de notar que és el que ha fet el Servei de Policia andorrà amb posterioritat (foli 160).

La manca de comissió rogatòria per efectuar les investigacions realitzades pel Servei de Policia a la demanda de la Guàrdia Civil espanyola, és constitutiva d'una vulneració del dret fonamental a la defensa i a un procés degut proclamats i protegits per la Constitució, i per conseqüènt s'ha de constatar la nul·litat d"aquestes proves.

CONSIDERANT: que, pel que fa a les declaracions obtingudes verbalment dels processats Palomo i Girona així com els documents que han lliurat, és evident que els Agents de Policia, els quals detenien elements suficients de presumpció de la comissió de delictes, tenien l'obligació de donar coneixement als processats dels seus drets a no declarar contra ells mateixos, a no confessar-se culpables, etc, i la manca d'aquesta informació de drets és constitutiva d'una violació dels drets fonamentals a la defensa i a un procés degut protegits pels articles 2 i 10.1 de la Constitució així com dels articles 24 i 25 del Codi de Procediment Penal, i per tant s'han de declarar nul·les aquestes proves.

CONSIDERANT: que ateses les circumstàncies irregulars en les quals s'han obtingut els elements probatoris que foren la base de la motivació dels autes del Batlle Instructor de data 15 de maig de 2002, vulnerant els drets fonamentals, el Tribunal estima que s'ha declarar nuls els dits autes, així com la totalitat del procediment, doncs i d'acord amb la doctrina anglosaxona dels fruits de l'arbre enverinat i del disposat de l'article 1.2 del Codi de Procediment Penal, s'ha trobat viciat i contaminat tot el procediment per connexió d'antijuridicitat, ja que totes les investigacions i gestions posteriors amb finalitat de reunir proves de la constitució dels delictes i permetre la identificació dels autors (perquisicions, "comisos de documents i productes estupefaents, declaracions posteriors, escoltes telefòniques...) no sols tenien vinculació directa amb les proves i autes declarats nuls, sinó que tenien causa única en dits autes i proves nuls.

CONSIDERANT: que en conseqüència, de tot el que s'ha desenvolupat en els considerants anteriors, apreciant la qüestió prèvia inicial sense la necessitat de resoldre les qüestions subsidiàries, s'ha de declarar la nul·litat de tot el sumari, requerir a totes les parts per tal que lliurin totes les copies per a procedir a la seva destrucció i arxivar el sumari.

Fonaments de dret

V I S T E S la Constitució, el Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació i altres fonts del dret del Principat d'Andorra, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

Decisio

A C O R D A

Estimar la qüestió prèvia plantejada per la representació lletrada de Morales, a les quals han adherit les defenses dels altres processats, de nul·litat de les proves i dels autes del Batlle Instructor de data 15 de maig de 2002 per vulneració dels drets a la defensa i a un procés degut, així com la nul·litat del sumari per connexió d'antijuridicitat, decretant la nul·litat de tot el procediment seguit contra Morales, Aguilar, Cepeda, Talavera, Amador i Pina en la present causa núm. TC-231- 3/02.

Requerir a totes les parts per tal que lliurin totes les copies per procedir a la seva destrucció.

Arxivar la present causa núm. TC-231-3/02, declarant-se d'ofici les despeses processals causades.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així ho acorda, mana i signa el del M. I. Tribunal de Corts.

Subir

Diccionario RAE

Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre) en matière de jurisprudence, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Codi de procediment penal (text refós).